«Сенс Банк» відсторонив керівницю фінмоніторингу: що сталося і до чого тут «Форест Гамп»
«Сенс Банк» відсторонив керівницю фінмоніторингу: що сталося і до чого тут «Форест Гамп»
АТ «Сенс Банк» тимчасово відсторонив від посади начальницю департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур — їй заблокували доступ до корпоративної мережі та всіх систем банку.
Про це повідомили в установі.
Чому НБУ вимагав відсторонення Снігур
Крок став результатом офіційної вимоги Нацбанку. Регулятор пояснив: хоча самостійно звільняти працівників банків він не має права, законом передбачено інструмент оперативного реагування — вимога усунути недоліки в системі внутрішнього контролю. Саме в межах цих повноважень НБУ направив банку лист із вимогою відсторонити Снігур.
Яку роль Снігур відводять у справі «Форест Гамп»
За матеріалами справи НАБУ «Форест Гамп», Снігур нібито допомагала організувати технічне «вікно» в системі фінмоніторингу — короткий проміжок часу, коли транзакції банку проходили без належної перевірки. Ідеться, зокрема, про переказ коштів на заставу для колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка: слідство встановило, що для проведення платежу автоматизовану систему контролю штучно вимикали, щоб платіжка не потрапляла на розгляд конкретного співробітника фінмоніторингу.
Музика, прогулянки та танці: як миколаївці відзначали День міста (фоторепортаж)
A New style summer nostalgia: миколаївців порадували інструментальними композиціями
У Миколаєві після удару дрону на підприємстві виникла пожежа (відео)
Ранкова атака по Миколаєву із масштабною пожежею: з'явилися фото та відео наслідків
З'явилися фото та відео наслідків ворожого удару по Миколаєву
У Миколаєві прорвало великий водовід: значна кількість абонентів залишиться без води (адреси)
З'явилися нові фото та відео зруйнованого «Епіцентру» у Миколаєві
У Миколаєві тимчасово перекрили Херсонське шосе: названо причину. ОНОВЛЕНО
В Офісі генпрокурора діяла злочинна організація: НАБУ та САП повідомили подробиці