В Україні розкрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів

Правоохоронці ліквідували шахрайські кол-центри у кількох регіонах України. Внаслідок масштабної операції правоохоронці провели десятки обшуків, вилучили понад 2 тис. одиниць техніки, гроші, зброю та документи.

Про це  інформує  Офіс генпрокурора у четвер, 24 липня.

Так, у  Києві  ліквідували мережу псевдо-брокерських кіл-центрів, які діяли за класичною шахрайською схемою "інвестиційної підтримки". Їхні оператори під виглядом представників іноземних брокерських компаній виманювали кошти громадян країн Європи та Південної Азії нібито для прибуткових фінансових вкладень.

Під час обшуків вилучено понад 400 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, носії інформації, чорнову бухгалтерію та інші речові докази.

На  Львівщині  припинили діяльність 23 кол-центрів. Організовані групи осіб під виглядом брокерських компаній та фінансових платформ схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах. Фактично зловмисники заволоділи коштами громадян, зокрема жителів європейських країн.

Під час обшуків вилучили комп'ютерну техніку (понад 1 000 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази.

У  Луцьку  припинили діяльність шахрайського кол-центру, організованого групою осіб, серед яких також опинилися іноземці. Оператори дзвонили громадянам країн ЄС, називалися співробітниками банків, отримували конфіденційні дані та списували кошти з рахунків.

Вилучили 20 стаціонарних комп'ютерів, три ноутбуки, зброю, готівку, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та два автомобілі Кол-центр мав 23 робочі місця та працював як добре налагоджений конвеєр шахрайства.

В  Одеському регіоні –  в Одесі та Чорноморську – одночасно провели 20 обшуків. Внаслідок цього розкрили мережу кол-центрів, які діяли під прикриттям легального бізнесу. Шахраї видавали себе за представників банків, державних установ та онлайн-платформ, щоб вводити громадян в оману.

Під час слідчих дій вилучили понад 850 одиниць комп'ютерної техніки, близько 180 мобільних телефонів, готівку, інструкції, сценарії розмов, носії інформації та навіть зброю. Частину криптовалютних рахунків, пов'язаних із незаконною діяльністю, вже вивчають кіберфахівці.

Наразі встановлюються організатори схем, повне коло учасників та постраждалі особи. Вирішується питання про накладення арештів на вилучене майно, зокрема кошти та техніку.