Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
26.10.2023 в 19:00
Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значимих осіб (political еxposed рersons, PEP, – ред.) та про посилення їх фінансового моніторингу.
Ухвалення цього закону було умовою початку переговорів про членство України в Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.
Тепер суб'єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, щоб переконатися, чи вони не перестали бути РЕР. При цьому статус зберігатиметься безстроково, тому коло осіб, які підлягають перевірці, розширюватиметься.
Політично значущі особи (PEP) – особи, які обіймають важливі державні посади. Це президенти держав, прем'єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, чиновники судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо.
Поділитися:
Зеленський привітав із Різдвом Христовим (відео)
Гаряча вода заливає проїжджу частину у Миколаєві: погіршено видимість на дорозі (відео)
Помер відомий британський музикант Кріс Рі
Поліція влаштувала масштабну гонитву за 11-річним школярем (відео)
Снігопад, аеропорт і віра в диво: у Миколаєві пройшла прем’єра новорічної вистави для дітей (фото, відео)
Обстріл терміналу в порту Південний: дорогами течуть річки олії (відео)
Інформація про закритий «Пункт незламності» у Миколаєві не підтвердилася (відео)
«Обленерго» озвучив орієнтовний час відновлення електропостачання у Миколаєві
Фури біля порту "Південний" потрапили під обстріл: повідомляється про загиблих (відео)