Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
26.10.2023 в 19:00
Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значимих осіб (political еxposed рersons, PEP, – ред.) та про посилення їх фінансового моніторингу.
Ухвалення цього закону було умовою початку переговорів про членство України в Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.
Тепер суб'єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, щоб переконатися, чи вони не перестали бути РЕР. При цьому статус зберігатиметься безстроково, тому коло осіб, які підлягають перевірці, розширюватиметься.
Політично значущі особи (PEP) – особи, які обіймають важливі державні посади. Це президенти держав, прем'єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, чиновники судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо.
Поділитися:
Ольга Сумська у Миколаєві зіграла у виставі «Пітер Пен» разом юними акторами кіношколи
На дорозі з Миколаєва до Києва ведеться ремонт (відео)
Підпалила вантажівку та намагалася влаштувати теракт: 19-річну дівчину затримали в Одесі (відео)
Вперше за 50 років люди знову летять до Місяця (трансляція)
На трасі Київ – Одеса ремонт: рух ускладнений (відео)
Скандал довкола фільму Зендеї: батько загиблого школяра засудив сюжет
У Миколаєві відкрився новий більярдний клуб
Падіння уламків «Шахеда» на дітей у Миколаївській області: очевидці розповіли подробиці
Весняний настрій: клуб композиторів Ad Libitum представив нову концертну програму (фото, відео)