Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
26.10.2023 в 19:00
Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значимих осіб (political еxposed рersons, PEP, – ред.) та про посилення їх фінансового моніторингу.
Ухвалення цього закону було умовою початку переговорів про членство України в Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.
Тепер суб'єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, щоб переконатися, чи вони не перестали бути РЕР. При цьому статус зберігатиметься безстроково, тому коло осіб, які підлягають перевірці, розширюватиметься.
Політично значущі особи (PEP) – особи, які обіймають важливі державні посади. Це президенти держав, прем'єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, чиновники судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо.
Поділитися:
Доросла історія дитячими вустами – у Миколаєві пройшла прем'єра моновистави «10 км» (фото, відео)
«Армія – не рабство!»: у Миколаєві вимагали справедливого ставлення до військових (відео)
Витягували чоловіка з маршрутки: працівників ТЦК Одеси притягнули до відповідальності (відео)
«Перевести ТЦК на цілодобовий режим роботи - це доба часу», - Кім
Вантажівка з пивом перекинулася після зіткнення з «Рено» у Миколаєві: є постраждала (відео)
У Миколаєві на ходу загорівся ВАЗ (відео)
У Миколаєві «Жигулі» влаштували ДТП із трьома автомобілями: відео моменту аварії
Університет імені Пилипа Орлика вітає з Днем вишиванки (видео)
Зруйновано малу сцену, в залі впала люстра: театр у Миколаєві пережив уже 5 «прильотів» (відео)