Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
26.10.2023 в 19:00
Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значимих осіб (political еxposed рersons, PEP, – ред.) та про посилення їх фінансового моніторингу.
Ухвалення цього закону було умовою початку переговорів про членство України в Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.
Тепер суб'єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, щоб переконатися, чи вони не перестали бути РЕР. При цьому статус зберігатиметься безстроково, тому коло осіб, які підлягають перевірці, розширюватиметься.
Політично значущі особи (PEP) – особи, які обіймають важливі державні посади. Це президенти держав, прем'єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, чиновники судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо.
Поділитися:
Екс-заступник глави Офісу Президента отримав підозру у розкраданні (відео)
Любителі прогулятися босоніж по льоду вийшли на замерзлі річки у Миколаєві (видео)
На Шрі-Ланці знайдено унікальний сапфір вартістю 300 мільйонів доларів (відео)
У Миколаєві масово замерзають пункти видачі питної води (відео)
«Незламний та нескорені. Миколаїв – місто героїв»: нова книга про тих, хто ніколи не здається (фото, відео)
Річки навколо Миколаєва поступово покриваються льодом (відео)
«Євробачення-2026»: представлені всі пісні фіналістів нацвідбору (відео)
Прикрив собою жінку з дитиною: у Луцьку чоловік вистрілив з рушниці в поліцейського
У Миколаєві розшукали хуліганів, які вчинили погром в укритті в центрі міста (відео)