Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
26.10.2023 в 19:00
Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значимих осіб (political еxposed рersons, PEP, – ред.) та про посилення їх фінансового моніторингу.
Ухвалення цього закону було умовою початку переговорів про членство України в Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.
Тепер суб'єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, щоб переконатися, чи вони не перестали бути РЕР. При цьому статус зберігатиметься безстроково, тому коло осіб, які підлягають перевірці, розширюватиметься.
Політично значущі особи (PEP) – особи, які обіймають важливі державні посади. Це президенти держав, прем'єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, чиновники судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо.
Поділитися:
Вечірня атака на Миколаїв: очевидці повідомили подробиці
Вечірня атака на Миколаїв: «шахед» пробив залізобетонну стіну дев'ятиповерхівки (фото, відео)
Чип iPhone 16 та найнижча ціна: у Apple представили новий MacBook Neo
У Миколаєві пролунав вибух: над містом збили «шахед» (відео)
Вибухи у Миколаєві: над містом шахеди, працює ППО (відео)
Комунальними розкопками вбито дорогу в центрі Миколаєва: що говорять у міськраді (відео)
Останній день зими: у Миколаєві квітнуть проліски (фото, відео)
Знеструмлений трамвай перекрив рух на проспекті в Миколаєві: утворилися затори (відео)
На Південному Бузі пожежа – горять зарості очерету (відео)