Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
26.10.2023 в 19:00
Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значимих осіб (political еxposed рersons, PEP, – ред.) та про посилення їх фінансового моніторингу.
Ухвалення цього закону було умовою початку переговорів про членство України в Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.
Тепер суб'єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, щоб переконатися, чи вони не перестали бути РЕР. При цьому статус зберігатиметься безстроково, тому коло осіб, які підлягають перевірці, розширюватиметься.
Політично значущі особи (PEP) – особи, які обіймають важливі державні посади. Це президенти держав, прем'єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, чиновники судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо.
Поділитися:
Китайці навчили робота кататися на велосипеді (відео)
На Намиві оселилася родина лебедів
Величезний стовп чорного диму здіймається над Миколаєвом – горить очерет (фото, відео)
Вилетів на зустрічну смугу: у Миколаєві перед мостом зіткнулися «Шкода» та «Хюндай»
Журналісти з Китаю вперше зняли сюжет про те, як воюють ЗСУ (відео)
У Миколаєві масштабна пожежа: горить очерет на Південному Бузі (відео)
Ракета Ілона Маска вибухнула під час польоту до космосу (відео)
Миколаївські морпіхи показали, як воюють на Курщині (відео)
Ветеран з Миколаєва зняв відео з порадами для людей, які пережили ампутацію