Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
26.10.2023 в 19:00
Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значимих осіб (political еxposed рersons, PEP, – ред.) та про посилення їх фінансового моніторингу.
Ухвалення цього закону було умовою початку переговорів про членство України в Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.
Тепер суб'єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, щоб переконатися, чи вони не перестали бути РЕР. При цьому статус зберігатиметься безстроково, тому коло осіб, які підлягають перевірці, розширюватиметься.
Політично значущі особи (PEP) – особи, які обіймають важливі державні посади. Це президенти держав, прем'єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, чиновники судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо.
Поділитися:
У Миколаєві продовжили засідання 57-ї чергової сесії міськради
Над Миколаєвом після прильоту видно стовп диму: ворог ударив по підприємству (фото, відео)
У Миколаєві проходить сесія міськради (трансляція)
Миколаїв у фотографіях минулого: захоплююча історія на сторінках нової книги (фото, відео)
На мосту в Миколаєві фура збила велосипедиста: потерпілого забрала «швидка», величезний затор
Президент Литви несподівано заговорив українською
У Миколаївському театрі розповіли про прем'єру вистави «Гетьман і король»
У Києві затримали "злодія в законі"
Оріон запустив рейс з Миколаєва до Чернівців: сьогодні відправився перший автобус