Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
26.10.2023 в 19:00
Тепер політиків фінансово моніторитимуть: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значимих осіб (political еxposed рersons, PEP, – ред.) та про посилення їх фінансового моніторингу.
Ухвалення цього закону було умовою початку переговорів про членство України в Євросоюзі та продовження фінансової допомоги від МВФ.
Тепер суб'єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, щоб переконатися, чи вони не перестали бути РЕР. При цьому статус зберігатиметься безстроково, тому коло осіб, які підлягають перевірці, розширюватиметься.
Політично значущі особи (PEP) – особи, які обіймають важливі державні посади. Це президенти держав, прем'єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, чиновники судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо.
Поділитися:
У Китаї шукають тигра, який мало не вбив селян
Через автомобіль «СМАРТ», що зламався, на головній магістралі Миколаєва виник великий затор (відео)
На Одещині чоловік відрубав сокирою голову 5-річній дівчинці
Три будинки зруйновано, не менше 6 пошкоджено: фоторепортаж з місця «прильоту» у Миколаєві
У центрі Миколаєва внаслідок обстрілу постраждали офісні будинки (фото, відео)
ЗСУ знищили прапор, встановлений росіянами на кордоні в Чернігівській області (відео)
Визначилися переможці «Дитячого Євробачення 2024»: Україна — на третьому місці (відео)
Центр Миколаєва топить водою (фото, відео)
У центрі Миколаєва вандали розмалювали пам'ятник корабелам та флотоводцям (відео)