Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

Сотрудники СБУ блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн. гривен. ВИДЕО



Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Конверт через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора конвертационного и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра.

Во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных. Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией доказывающая осуществления незаконных сделок.

На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.

 

Поделиться:
 


Вася
 2015.10.30 17:08 [UA]
Яценючок берет под свой контроль весь черный нал... что ж, разумно. денежки там большие вертятся.

Сотрудники СБУ блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн. гривен. ВИДЕО

511
Read Reviews (1)



Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[25.03 07:47]  
Строители в РФ обратились к Трампу. Видео

[25.03 07:41]  
Бхарат Сикка обогатил модную фотографию индийским колоритом. ФОТО

[25.03 07:40]  
Украинская певица покрасовалась в роскошном национальном костюме. ФОТО

[25.03 07:30]  
Названы продукты, которые сильно старят организм

[25.03 07:20]  
В Сети хохочут над клипом к песне "Моя країна". ВИДЕО

[25.03 07:00]  
Коты, которые замышляют что-то тёмное. ФОТО

[25.03 06:50]  
Ляшко и Лещенко обсуждали возможность совместного похода на дискотеку. Видео

[25.03 06:34]  
Переход на летнее время: как правильно подготовить организм

[25.03 06:19]  
Вера Брежнева расстроила фанатов внешним видом. ФОТО