Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

СБУ задержала в Николаеве юриста конвертационного центра, через который финансировались "ДНР / ЛНР"



Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию и пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР / ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Конверт обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертационного составил почти пятьдесят миллионов гривен.

Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве - юриста, в Одессе - организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Установлено, что часть денег, полученных от деятельности конверта, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР / ЛНР".

Во время обысков в помещениях конвертационного в нескольких городах сотрудники спецслужбы изъяли более пятидесяти печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Заблокировано шестьдесят пять счетов конвертцентра в двадцати трех банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на более чем пять миллионов гривен, проверка продолжается.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц задействованных в деятельности конвертационного центра.

 

Поделиться:
 


В связи с обострением общественно-политической ситуации в Украине администрация сайта призывает читателей быть взвешенными и сдержанными при комментировании новостей.

Все комментарии, в которых содержатся признаки разжигания межнациональной розни, призывы к антиконституционным действиям, а также нецензурная лексика, будут немедленно удаляться.


Вы также можете обсуждать наши новости и статьи как в комментариях на сайте, так и в наших группах вFacebook,«ВКонтакте»,Google+ иTwitter.Мы надеемся на скорейшую нормализацию ситуации и мирный исход любых конфликтов.


Показать комментарии (1)


 
[06.12 20:20]  
Крупнейший в мире слет Санта-Клаусов. ФОТО

[06.12 20:19]  
Вечерний позитив: свежая порция "убойных" анекдотов. ФОТО

[06.12 20:19]  
Алина Гросу удивила фанатов необычным образом. ВИДЕО

[06.12 19:42]  
46-летняя Наоми Кэмпбелл изменилась до неузнаваемости. ФОТО

[06.12 19:40]  
В Сети продолжают хохотать над ЧП на российском авианосце. ФОТО

[06.12 19:39]  
Повседневная жизнь на Кубе. ФОТО

[06.12 19:03]  
Забавные животные на фотографиях

[06.12 19:00]  
"Челябинские кошки очень суровы": свежая подборка смешных приколов. ФОТО

[06.12 19:00]  
Вера Брежнева умилила фанатов трогательными снимками с дочкой