Мешканець Київщини організував call-центри, що ошукали громадян ЄС

Національна поліція України викрила злочинну організацію, яка діяла з території Києва, Дніпра та Івано-Франківська й ошукала щонайменше 47 громадян Чехії, Латвії та Литви на майже 50 мільйонів гривень

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" із покликанням на пресслужбу Національної поліції України.

Зловмисники телефонували іноземцям, представлялися працівниками банків або правоохоронних органів і повідомляли про нібито злам рахунків, спроби незаконного оформлення кредитів або втручання у фінансові операції. Після цього вони переконували переказувати кошти на "безпечні рахунки", купувати криптовалюту або передавати готівку кур’єрам.

У частині випадків потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу, що дозволяло повністю контролювати їхні банківські акаунти та рух коштів.

До роботи в call-центрах залучали носіїв відповідних мов - громадян іноземних держав. Вони працювали за підготовленими сценаріями та використовували технології deepfake. Для цього застосовували спеціальне програмне забезпечення, професійні камери й освітлення, що створювало під час відеозв’язку образ нібито банкіра або поліцейського зі зміненими голосом і зовнішністю.

Угруповання мало чітку ієрархію. До нього входили:

• керівники;
• тім-лідери;
• оператори;
• перекладачі;
• ІТ-фахівці;
• фінансисти;
• охоронці;
• водії;
• HR-менеджери;
• наставники. 

Поліцейські провели понад 70 обшуків у різних регіонах України. Під час слідчих дій вилучили ноутбуки, мобільні телефони, серверне обладнання, носії інформації, підробні посвідчення, техніку для створення deepfake, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, транспортні засоби, а також зброю й боєприпаси.

Співорганізатора та п’ятьох активних виконавців затримали. Їм оголосили підозри за шахрайство в особливо великих розмірах у складі злочинної організації та за створення й участь у злочинній організації. Суд обрав усім запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Організатор, 43-річний мешканець Київської області - незаконно виїхав за кордон і переховується від слідства. Його оголосили в міжнародний розшук. Загалом фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі поліція встановлює інших учасників схеми, додаткові епізоди шахрайства та можливих потерпілих в інших країнах ЄС.