Офис Генерального прокурора и детективы Бюро экономической безопасности Украины заявили о разоблачении преступной организации, которая, по версии следствия, занималась обналичиванием безналичных средств с использованием фиктивных компаний и криптовалюты.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, ежемесячно через так называемый «конвертационный центр» проходило около 500 млн грн, а общий объем финансовых операций за период его деятельности составил 23,5 млрд грн.
Как утверждают правоохранители, организация действовала с августа 2023 года по сентябрь 2026 года и объединяла более 30 человек. Между участниками были распределены обязанности — от поиска подставных директоров и ведения бухгалтерии до управления криптокошельками и доставки наличных заказчикам.
Следствие считает, что участники находили людей, оказавшихся в сложном материальном положении, и регистрировали на них предприятия и ФОП, которые фактически не осуществляли хозяйственную деятельность. На счета таких компаний поступали деньги от реального бизнеса под видом оплаты товаров или услуг. По версии правоохранителей, таким образом формировался необоснованный налоговый кредит и создавались условия для уклонения от уплаты налогов.
Затем средства конвертировали в криптовалюту Tether (USDT) и переводили на специально созданные криптокошельки. Через сеть онлайн- и офлайн-обменников криптовалюту обменивали на наличные, которые курьеры доставляли заказчикам. За услуги участники схемы, по данным следствия, получали от 1,5% до 3,5% от суммы конвертации.
Для конспирации, как сообщают правоохранители, использовались VPN-сервисы, иностранные SIM-карты и более 30 закрытых Telegram-групп.
18 сентября детективы БЭБ провели 50 обысков по местам проживания участников организации и в офисах. В результате были изъяты:
Шестерым участникам организации сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за участие в преступной организации, незаконные действия с документами на перевод, подделку документов для государственной регистрации юридических лиц и ФОП, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.
Досудебное расследование продолжается.
Как ранее сообщалось, 23,5 млрд грн финансовых операций: ОГП и БЭБ сообщили о разоблачении преступной организации.