Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн



Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

 


"Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов "конверт" выводил деньги и за пределы Украины", - сообщили в СБУ.

 

Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тыс. грн от одного из бухгалтеров "конверта". Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.

 

Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации в случае "визита" силовиков.

 

На счетах фиктивных обществ уже арестовано почти 1,5 млн грн. Задержаны около 20 работников конвертационного центра, в том числе два организатора.

 

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

 

 

112.ua

Поделиться:
 


В связи с обострением общественно-политической ситуации в Украине администрация сайта призывает читателей быть взвешенными и сдержанными при комментировании новостей.

Все комментарии, в которых содержатся признаки разжигания межнациональной розни, призывы к антиконституционным действиям, а также нецензурная лексика, будут немедленно удаляться.


Вы также можете обсуждать наши новости и статьи как в комментариях на сайте, так и в наших группах вFacebook,«ВКонтакте»,Google+ иTwitter.Мы надеемся на скорейшую нормализацию ситуации и мирный исход любых конфликтов.


Показать комментарии


 
[07.12 12:41]  
Здравствуй, ностальгия: советские новогодние открытки. Фото

[07.12 12:20]  
Знаменитую песню Пугачевой назвали плагиатом. ВИДЕО

[07.12 12:19]  
В происшествиях на Адмирале Кузнецове увидели "украинский след"

[07.12 12:00]  
Дефиле в положении: беременные модели, которые выходили на подиум. ФОТО

[07.12 11:41]  
В сети смеются над заветной мечтой Путина. ФОТО

[07.12 11:22]  
Король пуговиц. ФОТО

[07.12 11:19]  
Известный певец признался в пристрастии к наркотикам

[07.12 11:00]  
Забавные анекдоты о слабых беззащитных женщинах. ФОТО

[07.12 10:39]  
Китайский квартал Сан-Франциско. ФОТО