Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

СБУ прикрыла два конвертцентра с оборотом 200 млн грн в месяц



Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

 

"Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти 100 предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами", - говорится в сообщении.

 

Отмечено, что во время обысков в офисах конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли почти 15 млн грн, 25 печатей фиктивных предприятий, черновые записи относительно валютно-обменных операций, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которые доказывают проведение финансовых сделок.

 

"Заблокированы несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра", - доложили в ведомстве.

 

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное следствие.

 

Напомним, в феврале СБУ совместно с фискальной службой прекратили в Виннице деятельность конвертационного центра, который вывел в теневой оборот более 40 млн грн. 

 

РБК

Поделиться:
 





Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[23.04 15:00]  
Селин Дион шокировала поведением организаторов концерта

[23.04 14:54]  
Врачи назвали причины и способы борьбы с варикозом

[23.04 14:44]  
Ведро с фекалиями стало символом «Первого канала» (ФОТО)

[23.04 14:35]  
Как настоящие: фантастические миниатюры СТО с игрушечными авто

[23.04 14:34]  
Названо лучшее время дня для употребления разных продуктов

[23.04 14:32]  
Дима Монатик рассказывает о своем детстве

[23.04 14:24]  
20 СМС, которые могли отправить только родители

[23.04 14:23]  
Олег Скрипка принял предложение пранкера Лексуса поработать на Авакова

[23.04 14:08]  
11 женщин, которые в зрелости засияли ярче, чем в юности