Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

СБУ прикрыла два конвертцентра с оборотом 200 млн грн в месяц



Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

 

"Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти 100 предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами", - говорится в сообщении.

 

Отмечено, что во время обысков в офисах конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли почти 15 млн грн, 25 печатей фиктивных предприятий, черновые записи относительно валютно-обменных операций, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которые доказывают проведение финансовых сделок.

 

"Заблокированы несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра", - доложили в ведомстве.

 

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное следствие.

 

Напомним, в феврале СБУ совместно с фискальной службой прекратили в Виннице деятельность конвертационного центра, который вывел в теневой оборот более 40 млн грн. 

 

РБК

Поделиться:
 





Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[24.01 11:00]  
Собаки, которые просто вымотались за день. ФОТО

[24.01 10:41]  
В Сети появилась вакансия мечты: смотритель Северного сияния

[24.01 10:32]  
Бритни Спирс рассказала о своем бурном романе

[24.01 10:21]  
Знаменитости без макияжа. ФОТО

[24.01 10:02]  
Сидячий образ жизни сокращает ее продолжительность

[24.01 10:02]  
Полина Гагарина заинтриговала фанатов своим снимком

[24.01 10:00]  
"Меня мыши за хвост тянут": смешные фотографии котов

[24.01 09:38]  
Кладбище манекенов возле Ньюкасла. ФОТО

[24.01 09:19]  
"Барышня легли и просят": в сети хохочут над громким заявлением Кремля. ФОТО