Совместными действиями подразделений борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, столичной налоговой и службой безопасности разоблачен конвертационный центр.
Правоохранителями установлена группа лиц, причастная к преступной деятельности по получению неконтролируемого государством дохода от предоставления действующим предприятиям услуг по переводу через расчетные счета фиктивных предприятий безналичных средств в наличные. Также злоумышленники занимались прикрытием незаконной деятельности, связанной с легализацией денежных средств.
В преступной схеме использовались более 36 транзитных и фиктивных предприятий Днепропетровской, Львовской областей, а также городов Киева и Херсона. Преступники поставили свою деятельность на такой высокий уровень, что им нужна была лишь собственная телефонная линия 8 800. Злоумышленники наработали значительную базу данных и даже умудрялись обрабатывать заявки путем смс-сообщений и обращений через Интернет.
Валовой доход указанных подконтрольных преступной группировке субъектов хозяйственной деятельности только за 2010 год составил 600 млн гривен.
В ходе обысков офисов, квартир и автотранспорта фигурантов изъяты пустые бланки с образцами подписей, доверенности, системные блоки, печати и штампы, бухгалтерские документы с «черновыми» записями, декларации, пластиковые карточки на снятие наличных с банковских счетов, чековые книжки,84 простых векселей.
Также наложены аресты на 55 банковских счета, на которых заблокировано 1 млн 426 тыс. гривен.
Главный организатор конвертационного центра арестован.