Главным следственным управлением Службы безопасности Украины возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в сумме 444,2 млн. грн. Об этом говориться в сообщении пресс-центра СБУ.
Деньги «умыкнули» сотрудники двух проблемных банков, которые сейчас находятся в процессе ликвидации – «Национальный стандарт» и «Европейский». Дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
«В ходе досудебного следствия установлено, что в 2009-2010 годах служебные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий открыли 1339 текущих счетов», – говорится в сообщении.
При этом счета открывались на подставных лиц, преимущественно жителей Черкасской и Донецкой областей. Часть этих граждан за небольшую плату – от 40 до 100 грн. – подписали необходимые для открытия банковских счетов документы, остальные – предоставили доверенности на открытие счетов банковским сотрудникам.
«Должностные лица этих банков, используя счета подконтрольных предприятий, осуществили перечисление «виртуальных» денег на только что открытые счета. В дальнейшем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц», – отмечается в сообщении.
Непосредственно «реальные» деньги из Фонда были получены наличными группой лиц, двое из которых одновременно работали как в банке «Национальный стандарт», так и в «Европейском».
Одну из подозреваемых – бывшую советницу председателя правления банка «Национальный стандарт» – 7 октября взяли под стражу. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.
Следствие по делу продолжается.