Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, учасники якої виманили у громадян майже 9 млн гривень нібито на благодійність. Про це повідомляє Нацполіція у середу, 14 вересня.
Встановлено, що організатор – 37-річний депутат однієї з міських рад на Сумщині – створив два кол-центри у Києві та Дніпрі, найнявши співробітників – менеджерів та операторів, які працювали в офісах.
Вони дзвонили бізнесменам, просили допомогти у придбанні конкретних товарів для військових та надавали реквізити благодійної організації. Отримані гроші пересилали на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та розподіляли між собою. У процесі документування злочинної діяльності встановлено, що таким чином їм вдалося зібрати близько 9 млн гривень і ошукати близько 6 тисяч осіб, – йдеться у повідомленні.
Щоб приховати свою злочинну діяльність, фігуранти 0,5% від зібраної суми перераховували на ЗСУ та регулярно звітували про свою лжеблагодійність перед тими, хто надсилав їм гроші. Для переконливості навіть записували відеоролики про те, яку допомогу вони начебто надавали військовим. Насправді майже всі гроші вони розподіляли між собою.
Поліцейські провели 30 обшуків, у тому числі у приміщеннях кол-центрів та будинках фігурантів. В результаті вилучили комп'ютерну техніку, носії інформації, банківські картки, мобільні термінали, документи, записи ошуканих осіб та тих, кого вони планували обдурити.
Організатор схеми та семеро його спільників затримані. Їм оголосили підозри у створенні злочинної організації (ч. 1, 2 ст. 255 КК України) та шахрайстві (ч. 3, 4 ст. 190 КК України). Покарання – до 12 років позбавлення волі.