Рік іспитового строку отримав полтавець Артем Б. – один з учасників масштабної схеми обману гравців в азартні ігри через P2P-перекази. Його обвинувачували в незаконній організації азартних ігор та відмиванні коштів.
Про це відомо з вироку Подільського райсуду. Наразі підсудний проходить військову службу і завдяки укладеній угоді про визнання винуватості отримав умовний термін замість ув'язнення. Артем Б. є третім жителем Полтави, якого засудили у цій справі.
За даними слідства, злочинне угруповання створило мережу офісів у Полтаві, Києві, Харкові та Одесі. Звідти координували роботу понад десятка сайтів для азартних ігор і ставок. Ці платформи маскувалися під легальні, однак працювали без відповідних дозволів.
Загалом з жовтня 2023-го по листопад 2024 року на рахунки учасників схеми надійшло майже 83,3 млн грн. Понад 35,7 млн грн із цієї суми було легалізовано через рахунки "дропів". В Єдиному держреєстрі судових рішень відсутня інформація про повернення цих коштів до державного бюджету або потерпілим.
Усім трьом – Шабельникову, Лозі та Павленку – оголосили обвинувачення за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна гральна діяльність) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Вони уклали угоди про визнання винуватості з прокурором. Суд призначив їм:
Протягом цього часу засуджені зобов'язані регулярно з'являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.