У Тернополі правоохоронці припинили діяльність двох груп шахраїв: одне з них спеціалізувалося на продажі біологічно активних добавок під виглядом лікарських засобів, інше - на реалізації атрибутики для проведення різноманітних ритуалів. Щомісячний дохід аферистів становив від 1,5 до 2 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Нацполіції України. Зазначається, що від незаконної діяльності постраждали мешканці різних регіонів України.
За даними слідства, незаконний бізнес організували мешканка Полтавської області та дві жительки Житомирщини, які раніше вже мали досвід у подібних аферах. Загалом же у кримінальному провадженні фігурують 25 осіб, які виконували різну роботу для виманювання кошти у потерпілих.
Організаторки ретельно підбирали персонал, який працював дистанційно. Ролі були чітко розподілені: оператори телефонуали потенційним жертвам та вводили їх в оману. Інші працівники формували замовлення й надсилали посилки, а технічна служба забезпечувала безперебійну роботу комп’ютерного обладнання.
Операторів навчали психології спілкування та методам взаємодії з потенційними клієнтами.
Одна група шахраїв видавала себе за медиків. Вони пропонували придбати "ліки" від будь-яких захворювань, та консультували, як їх приймати. "Панацеєю" насправді були біологічно активними добавками.
Інші аферисти "працювали" екстрасенсами та тарологами. Під час телефонної розмови вони з’ясовували проблеми людини й переконували, що можуть допомогти. Клієнтам пропонували купити "енергетично заряджені" амулети, прикраси та іншу атрибутику для ритуалів. Замовлення відправляли поштою та надавали інструкції щодо проведення "обрядів".
Щомісяця шахраї надсилали понад 2 000 посилок до різних міст України. Вартість одного замовлення становила від 2 до 12 тисяч гривень.
Як зазначили в поліції, наразі відомо про щонайменше 50 людей, які постраждали від діяльності аферистів, однак потерпілих може бути значно більше.
Правоохоронці Тернопільщини разом з бійцями роти поліції особливого призначення провели одночасно 26 санкціонованих обшуків на території 11 областей України.
Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, зброю, понад 35 тисяч доларів, чорнові записи, "товар", який надсилали клієнтам, та інші речові докази протиправної діяльності.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання до шести років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.