АТ «Сенс Банк» тимчасово відсторонив від посади начальницю департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур — їй заблокували доступ до корпоративної мережі та всіх систем банку.
Про це повідомили в установі.
Крок став результатом офіційної вимоги Нацбанку. Регулятор пояснив: хоча самостійно звільняти працівників банків він не має права, законом передбачено інструмент оперативного реагування — вимога усунути недоліки в системі внутрішнього контролю. Саме в межах цих повноважень НБУ направив банку лист із вимогою відсторонити Снігур.
За матеріалами справи НАБУ «Форест Гамп», Снігур нібито допомагала організувати технічне «вікно» в системі фінмоніторингу — короткий проміжок часу, коли транзакції банку проходили без належної перевірки. Ідеться, зокрема, про переказ коштів на заставу для колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка: слідство встановило, що для проведення платежу автоматизовану систему контролю штучно вимикали, щоб платіжка не потрапляла на розгляд конкретного співробітника фінмоніторингу.