НАБУ та САП розширили коло підозрюваних у справі "Мідас": на відмиванні коштів та участі у злочинній організації викрили колишнього міністра енергетики.
Про це у понеділок, 16 лютого, повідомляє НАБУ .
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самокерована заморська територія Великобританії) з ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ та САП у листопаді 2025 року, зареєстрований фонд, який мав залучити близько $100 млн "інвестицій".
Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських островів та Сент-Кітс та Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Серед «інвесторів» фонду була сім'я підозрюваного.
З метою приховування його участі на Маршаллових островах створили дві компанії, інтегровані в структуру трасту, зареєстрованого в Сент-Кітсі та Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей чиновника.
Ці компанії стали "інвесторами" фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації на користь підозрюваного стали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.
Отримані в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що в період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як Рокет, злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.
Ці кошти легалізувалися через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд.
Встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн. швейцарських франків і 2,4 млн. євро видали готівкою та перерахували сім'ї безпосередньо в Швейцарії.
Частину цих коштів витратили на оплату навчання у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Інші поклали на депозит, від якого сім'я високопосадовця отримувала додатковий дохід і витрачала його на власні потреби.
15 лютого 2026 року під час спроби залишити територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ.
Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідство продовжується. У рамках розслідування зазначених фактів НАБУ співпрацює із 15 країнами світу.
Як повідомляли " Новини-N ", операція НАБУ та САП носить кодову назву "Мідас". Слідство тривало 15 місяців. У рамках справи проведено понад 70 обшуків, зібрано понад 1000 годин аудіозапису.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура показали фото спортивних сумок та пакетів, набитих пачками доларів та євро – їх було знайдено у рамках проведених обшуків у фігурантів схеми у сфері енергетики.
Розслідування стосується діяльності високопосадовців у сфері енергетики та оборони, підозрюваних у створенні злочинної організації, відмиванні коштів та незаконному збагаченні.