19 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у заступника керівника Офісу президента, а також у головному офісі державного «Сенс Банку». Слідчі дії проводились у рамках спецоперації НАБУ та САП, яка отримала назву «Форрест Гамп» .
Про це пише Економічна правда.
За даними розслідування, правоохоронців цікавить схема, пов'язана із внесенням 150 млн гривень застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який є фігурантом справи Мідас.
Слідство з'ясовує, яким чином збиралися та переказувалися кошти для застави, а також яку роль у цьому процесі міг відіграти державний «Сенс Банк».
Як випливає з опублікованих матеріалів НАБУ, на початку червня 2026 року фактичний контроль над державним банком, ймовірно, намагалися встановити високопосадовці Офісу президента.
У матеріалах розслідування фігурує Ірина Мудра, яка на той момент обіймала посаду заступника керівника ОП. Слідчі стверджують, що на записах чути голос жінки, схожий на її голос.
Згідно з записами, Мудра розповідала про розмову з неназваним високопосадовцем ОП. Той нібито повідомив, що якийсь «ізраїльський біженець Тимур», як передбачається, бізнесмен Тимур Міндіч, попросив взяти «Сенс Банк» під контроль, оскільки через нього проходять «потоки» та «серйозні гроші».
Згодом, за даними слідства, обговорювалися кандидатури людей, які могли претендувати на вплив у банку. Зокрема, у матеріалах згадуються Давид Арахамія та Данило Гетьманцев. НАБУ не стверджує, що ці політики брали участь у злочинній схемі: йдеться про зміст перехоплених розмов та припущення слідства.
Гетьманців після публікації записів заперечував, що обговорював встановлення контролю над «Сенс Банком» і заявив про готовність пройти поліграф і дати свідчення НАБУ.
За версією слідства, необхідні для застави кошти були в учасників схеми переважно у готівковій формі. Проте заставу до суду потрібно було перераховувати безготівково.
Тому, згідно з матеріалами розслідування, готівка спочатку мала надійти на рахунки підконтрольних компаній, після чого їх планували перевести в «Сенс Банк» і потім направити на рахунок Вищого антикорупційного суду.
Загалом 150 млн гривень застави за Галущенка було перераховано через чотири компанії :
При цьому юридично ці компанії, як зазначається у матеріалах розслідування, не пов'язані із фігурантами справи НАБУ.
Слідчі також вивчають можливу роль колишнього народного депутата, якого вони пов'язують із організацією внесення застави. У публікації передбачається, що мова може йти про Максима Микитася, проте остаточні висновки мають зробити правоохоронці.
Окремий епізод розслідування стосується можливого обходу банківського фінансового моніторингу.
За даними НАБУ, учасники схеми обговорювали з керівництвом «Сенс Банку», як провести платежі на рахунок ВАКС. На тлі чинних вимог фінансового моніторингу такі транзакції мали проходити додаткову перевірку.
У розмовах, які наводить слідство, було обговорено можливість тимчасово перевести систему фільтрації підозрілих платежів на технічне обслуговування, щоб платежі пройшли автоматично.
При цьому фахівці у сфері фінансового моніторингу, яких цитує джерело, зазначають, що відключення програмного забезпечення не звільняє банк від обов'язку перевірити підозрілі операції вручну .
Слідство також перевіряє інформацію про можливий тиск на керівницю відділу фінансового моніторингу банку. За версією НАБУ, їй могли загрожувати звільненням, якщо вона не забезпечить проведення необхідних платежів.
У матеріалах розслідування згадуються епізоди, коли готівку перевозили в мішках і перераховували вручну в автомобілі на парковці .
За даними слідства, охорону при цьому міг забезпечити представник Головного управління розвідки. Ці обставини також потребують подальшої перевірки у межах кримінального провадження.
За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, який посилається на звіт детективу НАБУ, не менше 87,86 млн. гривень грошового потоку, пов'язаного з «Сенс Банком, пройшло через рахунки цієї установи. У цьому частина коштів могла використовуватися банком транзитом.
Після публікації нової порції матеріалів НАБУ президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.
При цьому залишається відкритим питання про особу іншого високопосадовця ОП, який, згідно з версією слідства, також міг бути пов'язаний із спробами встановити контроль над державним банком.
Важливо, що наведені відомості є версією слідства та змістом матеріалів кримінального провадження. Остаточну оцінку діям усіх згаданих осіб має надати суд.
Нагадаємо, НАБУ та САП оголосили спецоперацію: у справі фігурують нардепи та чиновники ОП.
НАБУ опублікувало запис учасників корупційної справи: на відео звучить фраза про «чотири мішки».