Офіс Генерального прокурора та детективи Бюро економічної безпеки України заявили про викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, використала «конвертаційний центр» для проведення фінансових операцій та виведення коштів через криптовалюту.
За даними ОГП, щомісяця через схему проходило близько 500 млн. грн. Загальний обсяг фінансових операцій, за попередніми даними правоохоронців, становив 23,5 млрд грн.
Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд. грн.
У рамках розслідування правоохоронці провели 50 обшуків . У результаті слідчих дій було вилучено великі суми готівкових коштів.
Учасникам схеми повідомили про підозру. Інші подробиці кримінального провадження Офіс Генерального прокурора обіцяє оприлюднити пізніше.
В ОГП нагадали, що згідно зі статтею 62 Конституції України людина вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки його провина не буде доведена в установленому законом порядку та підтверджена обвинувальним вироком суду.
Як раніше повідомлялося, підробки Moncler та Apple на 98 млн гривень: на Львівщині викрили виробництво контрафакту.