Замначальника сервисного центра МВД в Николаеве уличили на декларировании несуществующих биткоинов — пытался скрыть доходы «сомнительного происхождения».
Об этом в пятницу, 2 августа, сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
Заместитель начальника Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Николаевской области в декларации за 2021 год задекларировал криптовалюту Bitсoin, стоимость которой в гривневом эквиваленте на конец отчетного периода составила 100 млн грн, наличие которой во время проведения полной проверки он не подтвердил.
В декларации за 2022 год установлено отражение недостоверных сведений о наличии криптовалюты более чем на 48 млн грн. Невозможность подтвердить наличие части криптовалюты декларант объяснил похищением холодного криптогаманца и ключа к нему относительно другой части актива - чиновник предоставил документы, которые не позволили подтвердить правдивость задекларированной информации.
«Чиновники, пытаясь придумать новые способы сокрытия своих сомнительных доходов, часто отражают в декларации ложные сведения о криптовалюте – их наличии, дате приобретения, количестве и стоимости цифровых активов. Или вообще не указывают сведений о том, что ими владеют, поскольку не имеют подтверждения законности источников происхождения средств на их приобретение», - говорится в сообщении.
В НАПК отмечают, что такой способ не работает — такие «схемы» быстро вычисляются специалистами при полной проверке декларации. Дополнительно пр этому вопросу НАПК тесно сотрудничает с Департаментом киберполиции Нацполиции Украины.
Напомним, как сообщали «Новости-N», во вторник, 30 июля, в региональном сервисном центре МВД в Николаевской области (бывший МРЭО) прошли обыски. Обыск проводили сотрудники ГБР из города Киева в рамках открытого уголовного производства. В ходе обысков изъяли документацию. Также источник утверждает, что якобы найдены крупные суммы денег.
Позже стало известно, что обыски были связаны с торговлей водительскими удостоверениями.