Национальная налоговая служба Венгрии прекратила уголовное производство против украинских инкассаторов, задержанных в марте по подозрению в отмывании денег.
Об этом сообщил адвокат инкассаторов «Ощадбанка» Лорант Горват.
«В связи с отсутствием состава преступления Национальное налоговое управление прекратило расследование по делу “золотого конвоя”! Отмывания денег не было!» — заявил он.
По словам адвоката, NAV установило происхождение изъятых наличных средств, золота и банкнот: они происходили из межбанковской операции между Raiffeisen Bank International AG и АО “Ощадбанк”.
Горват отметил, что Raiffeisen Bank International AG документально подтвердил законность происхождения средств.
В решении о прекращении расследования указано, что доказательства, полученные в ходе производства, подтвердили: имущество не является результатом преступления, его происхождение установлено, и в деле не выявлено признаков какого‑либо другого преступления, кроме первоначально подозреваемого отмывания денег.
Напомним, как ранее сообщали "Новости-N", Венгрия взяла в заложники сотрудников Сбербанка и похитила $40 млн и золото.
Вскоре, по информации СМИ, инкассаторские машины "Ощадбанка" перевезли в Антитеррористический центр.