В Николаевской области с января специалистами отдела по борьбе с отмывания доходов, полученных преступным путем, ГУ Миндоходов в Николаевской области внесено в Банк данных о финансовых операциях 49 сообщений.
Банк данных о финансовых операциях, относительно которых возникают основания считать, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, – это совокупность сведений относительно финансовых операций, которые проводятся субъектами предпринимательской деятельности и физическими лицами и отвечают признакам сомнительных финансовых операций.
Целью формирования банка является создание информационных массивов для осуществления комплексного анализа сведений относительно нахождения доходов в нелегальном обращении, выявления тенденций и механизмов, которые используются в процессах легализации преступных доходов, и разработки мероприятий, по противодействию таким проявлениям.
По результатам работы специалистов ГУ Миндоходов в Николаевской области обнаружены новые механизмы и схемы применения сложных технологий для отмывания доходов, полученных преступным путем. Было инициировано проведение 19 документальных проверок. Передано 36 материалов в правоохранительные органы для открытия криминального производства. Установлена сумма доходов, полученных преступным путем, которая составляет свыше 10 млн. гривен.