В Киеве правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного отчуждения квартир, в результате которой одна и та же недвижимость могла продаваться нескольким покупателям. Общая стоимость объектов, ставших предметом махинаций, оценивается примерно в 175 млн гривен.
По данным следствия, организатором схемы был бывший депутат Днепровского городского совета, который получил корпоративные права одной из компаний, владевшей несколькими недостроенными объектами в центре столицы.
Для реализации схемы злоумышленники, по версии правоохранителей, использовали поддельные документы и фиктивные сделки. Предметом махинаций стали 58 квартир в жилом комплексе в Печерском районе Киева.
Из них 50 квартир общей площадью более 5,2 тыс. кв. м принадлежали государственному банку. Право на эту недвижимость возникло у банка после инвестирования в строительство еще в 2005 году и впоследствии было подтверждено судебным решением.
Следствие считает, что представители компании-застройщика, зная о правах банка, организовали незаконную продажу квартир третьим лицам. Для этого, в частности, были изготовлены технические паспорта, якобы составленные после проведения технической инвентаризации. Однако фактически, как установили полицейские, инвентаризация не проводилась.
Полученные документы затем использовали для оформления договоров купли-продажи имущественных прав на квартиры.
Еще восемь граждан стали потерпевшими из-за двойной продажи жилья. Они ранее приобрели имущественные права на будущие квартиры, однако впоследствии те же объекты, по версии следствия, снова продали другим покупателям с использованием поддельных документов.
Чтобы осложнить законным владельцам возможность отстаивать свои права, участники схемы, как утверждают правоохранители, изменили адрес дома.
Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи Печерского районного управления полиции провели 33 обыска в Киеве и Днепропетровской области.
Во время следственных действий правоохранители изъяли более 37 тысяч долларов, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, электронные носители информации, печати, договоры купли-продажи, а также финансовую, хозяйственную и строительную документацию.
В рамках расследования девяти фигурантам уже сообщили о подозрении. Среди них — предполагаемый организатор схемы, бухгалтеры, операционный директор и номинальные руководители нескольких компаний.
В зависимости от роли каждого участника их действия квалифицированы по статьям УК Украины о мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и подделке документов.
Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Правоохранители напоминают, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.
Напомним, под Киевом разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации.