Сотрудниками УГСБЭП УМВД Украины в Николаевской области выявлен факт создания предприятия с признаками фиктивности и присвоения денежных средств в количестве более 2,1 млн. грн.
Правоохранители установили, что злоумышленники, с целью завладеть средствами других субъектов хозяйствования путем обмана, разместили в сети Интернет заведомо недостоверную информацию о наличии у данного предприятия складских и производственных ресурсов, а также сельскохозяйственной продукции.
Предприятие было зарегистрировано на территории Первомайского района Николаевской области, и создано без намерения осуществления хозяйственной деятельности. В обязанности директора входило заключение договоров и снятие наличных средств при их поступлении на расчетный счет.
Так, задокументирован факт заключения контракта на поставку семян подсолнечника. Согласно условиям контракта на расчетный счет фиктивного предприятия поступили средства в сумме 268 тыс. долларов США (эквивалент 2,1 млн. грн.), которые были сняты со счета. Однако обязательства по поставке сельскохозяйственной продукции (семян подсолнечника) руководством выполнены не были. В результате преступных действий заказчику был нанесен ущерб в сумме свыше 2,1 млн. грн.
По факту фиктивного предпринимательства следственным управлением УМВД Украины в Николаевской области в отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
В настоящее время обеспечивается оперативное сопровождение хода расследования данного уголовного дела, принимаются меры по установлению дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого и других лиц, причастных к совершенному преступлению. Правоохранительными органами проводятся действия по обеспечению возмещения причиненного ущерба.