В понедельник, 27 апреля, Нацполиция сообщила о задержании участников преступной группировки, которые через фиктивные фирмы «отмыли» почти 580 млн грн и минимизировали налоги на сумму более 100 млн грн.
Об этом сообщила Нацполиция.
По данным следствия, частное предприятие получило более 2,5 млрд грн на ремонт и обслуживание военной техники ВСУ, однако вместо этого перечисляло средства через «конвертационный центр» на фиктивные компании. На бумаге фиксировалась закупка запчастей, а фактически деньги присваивались фигурантами.
Удалось установить более 40 фиктивных предприятий, среди директоров которых есть граждане Украины, проживающие в так называемой «ДНР» и поддерживающие российскую власть.
«Вскоре после объявления подозрений фигурантам, дельцы с целью противоправного влияния и запугивания следователя планировали провокационные действия и даже искали тех, кто может поджечь автомобиль, предлагая $2 тыс.», — сообщили в полиции.
В Днепропетровской области проведено почти 40 обысков, изъяты документы, телефоны, электронные носители, черновые записи, автомобили и почти 2 млн грн наличными.
Семеро участников организации получили подозрения, пятеро из них задержаны. Действия квалифицированы по статьям УК Украины:
создание и участие в преступной организации (ст.255);
легализация средств, полученных преступным путем (ст.209);
уклонение от уплаты налогов (ст.212).
Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, решается вопрос об аресте активов и возмещении убытков.
Напомним, требовал «откаты» за аренду: директор КП задержан в Николаевской области