Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против физических и юридических лиц, которые помогали агрессору выводить активы с помощью криптовалюты.
Санкции введены против 60 компаний, 55 из которых являются резидентами РФ.
- 19 из компаний под санкциями являются крупнейшими майнерами, которые создают схемы для обхода санкций через криптовалюту,
- 17 операторов информационных систем для выпуска цифровых финансовых активов, часть уже под санкциями США,
- 19 компаний финансовой инфраструктуры РФ: производители платежного оборудования, организаторы обмена заблокированными активами, посредники международных платежей в условиях санкций,
- 5 операционных компаний криптобирж, вовлеченных в обход санкций.
5 компаний, не являющихся резидентами РФ, помогают РФ обходить санкции, часть из них под санкциями США:
- TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кипр) — под санкциями США с 25.03.2024;
- ЭКСМО РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобиржи EXMO.me, работает на рынок РФ, Беларуси, Казахстана, участвует в обходе санкций:
- AWX Solutions FZ-LLC (ОАЭ) — управляет криптобиржей AWX.pro (ранее AWEX), под санкциями США;
- Crypto Explorer DMCC (ОАЭ) — под санкциями США, управляет биржей AWEX, конвертирует криптовалюты, рубли и дирхамы ОАЭ;
- Bitpapa IC FZC LLC (ОАЭ) — под санкциями США, пиринговая криптобиржа, ориентированная на российских пользователей.
Санкции также введены против 73 физических лиц, которые являются руководителями и владельцами компаний под санкциями и должностными лицами Центробанка РФ.
Подробный список можно узнать в перечне от РНБО. Санкционные ограничения предусматривают блокировку активов и запрет на экономическую деятельность в Украине.