По материалам работников налоговой милиции ГНС в Николаевской области, в ходе отработки СГД, выявлены противоправные действия должностных лиц, которые нанесли вред государству на общую сумму около 3 млн. грн.
Служебные лица предприятия „В” имели общие финансово-хозяйственные взаимоотношения с „транзитными” предприятиями и с предприятиями с признаками „фиктивности”, в результате чего должностными лицами указанного предприятия занижен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.
По данному факту следственным отделом внесены сведения о совершении криминального правонарушения в Единый реестр досудебных расследований и начато криминальное производство, которое квалифицируется ч.3 ст.212 Криминального Кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо больших размерах).