Житель Николаевской области подал документы для регистрации юридического лица с ложными сведениями.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Николаевец зарегистрировал два предприятия: первое специализировалось на строительстве дорог, второе - на выращивании зерновых, бобовых и масличных культур. При этом директор зарегистрированных компаний фактически не выполнял никаких функций. Все документы составлялись и подписывались другими людьми.
«Кроме того, одна из компаний в течение года оказывала услуги по ремонту дорог по заказам бюджетных организаций в Николаевской области. Однако, получая оплату за выполнение работ, предприятие не отражало прибыль в налоговой отчетности и таким образом уклонялось от уплаты налогов», - сказано в сообщении.
На основании собранных доказательств директору компаний сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подлог документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).
По ходатайству детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области и прокуроров Одесской областной прокуратуры в рамках уголовного производства суд принял решение о передаче в управление АРМА корпоративных прав предприятия. Стоимость доли уставного капитала составляет 6 млн. грн.