19 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у заместителя руководителя Офиса президента, а также в главном офисе государственного «Сенс Банка». Следственные действия проводились в рамках спецоперации НАБУ и САП, получившей название «Форрест Гамп».
Об этом пишет Экономическая правда.
По данным расследования, правоохранителей интересует схема, связанная с внесением 150 млн гривен залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, который является фигурантом дела «Мидас».
Следствие выясняет, каким образом собирались и переводились средства для залога, а также какую роль в этом процессе мог сыграть государственный «Сенс Банк».
Как следует из опубликованных материалов НАБУ, в начале июня 2026 года фактический контроль над государственным банком, предположительно, пытались установить высокопоставленные чиновники Офиса президента.
В материалах расследования фигурирует Ирина Мудра, которая на тот момент занимала должность заместителя руководителя ОП. Следователи утверждают, что на записях слышен голос женщины, похожий на ее голос.
Согласно записям, Мудра рассказывала о разговоре с неназванным высокопоставленным чиновником ОП. Тот якобы сообщил, что некий «израильский беженец Тимур» — как предполагается, бизнесмен Тимур Миндич — попросил взять «Сенс Банк» под контроль, поскольку через него проходят «потоки» и «серьезные деньги».
Позже, по данным следствия, обсуждались кандидатуры людей, которые могли претендовать на влияние в банке. В частности, в материалах упоминаются Давид Арахамия и Данил Гетманцев. НАБУ не утверждает, что эти политики участвовали в преступной схеме: речь идет о содержании перехваченных разговоров и предположениях следствия.
Гетманцев после публикации записей отрицал, что обсуждал установление контроля над «Сенс Банком», и заявил о готовности пройти полиграф и дать показания НАБУ.
По версии следствия, необходимые для залога средства имелись у участников схемы преимущественно в наличной форме. Однако залог в суд необходимо было перечислять безналично.
Поэтому, согласно материалам расследования, наличные деньги сначала должны были поступить на счета подконтрольных компаний, после чего их планировали перевести в «Сенс Банке» и затем направить на счет Высшего антикоррупционного суда.
В общей сложности 150 млн гривен залога за Галущенко были перечислены через четыре компании:
При этом юридически эти компании, как отмечается в материалах расследования, не связаны с фигурантами дела НАБУ.
Следователи также изучают возможную роль бывшего народного депутата, которого они связывают с организацией внесения залога. В публикации предполагается, что речь может идти о Максиме Микитасе, однако окончательные выводы должны сделать правоохранители.
Отдельный эпизод расследования касается возможного обхода банковского финансового мониторинга.
По данным НАБУ, участники схемы обсуждали с руководством «Сенс Банка», каким образом провести платежи на счет ВАКС. На фоне действующих требований финансового мониторинга такие транзакции должны были проходить дополнительную проверку.
В разговорах, которые приводит следствие, обсуждалась возможность временно перевести систему фильтрации подозрительных платежей на техническое обслуживание, чтобы платежи прошли автоматически.
При этом специалисты в сфере финансового мониторинга, которых цитирует источник, отмечают, что само отключение программного обеспечения не освобождает банк от обязанности проверить подозрительные операции вручную.
Следствие также проверяет информацию о возможном давлении на руководительницу отдела финансового мониторинга банка. По версии НАБУ, ей могли угрожать увольнением, если она не обеспечит проведение необходимых платежей.
В материалах расследования упоминаются эпизоды, когда наличные деньги перевозили в мешках и пересчитывали вручную в автомобиле на парковке.
По данным следствия, охрану при этом мог обеспечивать представитель Главного управления разведки. Эти обстоятельства также требуют дальнейшей проверки в рамках уголовного производства.
По информации народного депутата Ярослава Железняка, который ссылается на отчет детектива НАБУ, не менее 87,86 млн гривен денежного потока, связанного с «Сенс Банком», прошло через счета этого учреждения. При этом часть средств могла использоваться банком транзитом.
После публикации новой порции материалов НАБУ президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Мудрой с должности заместителя руководителя Офиса президента.
При этом остается открытым вопрос о личности другого высокопоставленного чиновника ОП, который, согласно версии следствия, также мог быть связан с попытками установить контроль над государственным банком.
Важно отметить, что приведенные сведения являются версией следствия и содержанием материалов уголовного производства. Окончательную оценку действиям всех упомянутых лиц должен дать суд.
Напомним, НАБУ и САП объявили спецоперацию: в деле фигурируют нардепы и чиновники ОП.
НАБУ опубликовало запись участников коррупционного дела: на видео звучит фраза о «четырех мешках».