Управление налоговой милиции Одесской области возбудило уголовное дело против группы неустановленных лиц, которые в 2008 году уклонились от уплаты налогов на сумму в 17 млн. 782 тыс. грн.
По информации пресс-службы Государственной налоговой администрации в Одесской области, в 2006 году 36-летний одессит за вознаграждение дал свое согласие на то, чтобы на его имя было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью, занимающееся строительством.
За спиной у «зиц-председателя» неустановленные лица осуществляли финансово-хозяйственную деятельность с грубыми нарушениям законодательства, включив с состав налогового кредита за 2008 год НДС в сумме 17 млн. 782 тыс. грн. В настоящее время личности истинных владельцев ООО устанавливаются.
Новый Регион