С начала 2014 года отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ Миндоходов в Николаевской области в правоохранительные органы переданы материалы с признаками криминальных правонарушений, которые в соответствии с Уголовным кодексом Украины квалифицированы как «другие преступления», на общую сумму почти 7 млн. грн.
Также в течение января-мая текущего года специалистами отдела в Банк данных внесено 26 сообщений о сомнительных финансовых операциях и возбуждено 12 уголовных дел. В соответствии с Уголовным кодексом Украины данные правонарушения квалифицированы:
- 10 - как общественно опасные противоправные деяния, в результате совершения которых незаконно получены доходы;
- 2 - как преднамеренное уклонение от уплаты налогов и сборов в значительных размерах.
Как отметил руководитель ГУ Миндоходов в Николаевской области Владимир Копица: «Сегодня каждая государственная копейка должна не только приумножать экономику Украины, но и укреплять оборонный потенциал наших вооруженных сил. Поэтому выводить государственные средства из теневого обращения – одна из первоочередных наших задач».