Оперативными работниками Государственной фискальной службы в Николаевской области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги предприятиям Николаевской, Одесской, Херсонской областей из незаконного перевода безналичных средств в наличность и легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличный расчет, без отражения проведенных операций в бухгалтерском учете, и в дальнейшем реализована на экспорт.
Общий объем таких противоправных услуг по 2015-2016 годы составил более 30 млн. долл. США, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
По результатам проведенных мероприятий наложен арест на 165 счетов 65 субъектов хозяйственной деятельности, изъято 15 печатей, документы фиктивных и транзитных предприятий, задействованных в схемах конвертации денежных средств, компьютерную технику, с помощью которой осуществлялось ведение бухгалтерского учета на предприятиях.