"Установлено, что мошенники нанесли ущерб гражданам на сумму более 100 тыс. гривен. Кроме того, благодаря слаженным действиям работников Донецкого управления киберполиции, представителей операторов мобильной связи и банковских учреждений, предупредили еще семь фактов возможного совершения мошенничества на сумму около полумиллиона гривен", - говорится в сообщении.
В ходе расследования выяснилось, что преступная группа состояла из пяти человек - жителей Донецкой области и Запорожья. Организатором ее стал 27-летний мужчина. Он руководил действиями участников группы, находясь в местах лишения свободы на временно оккупированной территории.
По словам полиции, когда родственники размещали объявления на телевидении или на интернет-ресурсах с просьбой о финансовой помощи на лечение ребенка, мошенники использовали указанные номера банковских карт и мобильных телефонов для завладения средствами потерпевших.
Они изготовляли дубликаты сим-карт, с помощью которых беспрепятственно проходили аутентификацию лица, а впоследствии - получали наличные с помощью функции банков "снятия денег без карточки".
Полицейские провели обыски по месту жительства участников преступной группы, была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, заявления на изготовление дубликатов сим-карт, а также сим-карты мобильных операторов Украины. Кроме того, обнаружены черновые записи по движению денежных средств.
На данный момент наложен арест на 13 банковских счетов фигурантов дела. Двум участникам преступной группы уже объявлено о подозрении по 9 уголовным производствам, начатым по ст. 190 (мошенничество), ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины. Дело с обвинительным актом уже направлено в суд.
Организатор группы объявлен в розыск в связи с его пребыванием на временно оккупированной территории. Еще в отношении двух участников группы, которые в настоящее время также находятся на временно оккупированной территории, материалы уголовного производства выделены в отдельное производство. Следствие продолжается.