Работники налоговой милиции и подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Николаевской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили и пресекли деятельность «конвертационного центра». В дальнейшем при отработке субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами «конвертационного центра», налоговики задокументировали противоправную деятельность директора частного предприятия из г. Вознесенска, основная деятельность которого - перевозка автомобильным грузовым транспортом. Используя сложную схему перевода средств на текущие счета 5 предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра», правонарушитель привел свое предприятие к неуплате в бюджет государства налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму 1,6 млн. гривен.
Следственным отделом налоговой милиции в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины, по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Принимаются меры по возмещению в полном объеме нанесенного государству ущерба.