Украине грозят санкции FATF
Государственный комитет финансового мониторинга допускает санкции международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) в отношении Украины как страны, которая недостаточно борется с отмыванием денег, полученных преступным путем.
Об этом говорится в сообщении комитета.
Согласно сообщению, с начала 2007 года в государствах-членах FATF начата взаимная оценка имплиментации "Сорока и девяти рекомендаций" FATF, которые приняты в новой редакции.
Таким образом, каждая страна, и Украина в том числе, которая не будет следовать упомянутым рекомендациям, может попасть под соответствующее реагирование группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных незаконным путем.
Как сообщало агентство, в начале 2006 года FATF снял режим усиленного мониторинга внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием "грязных" денег.
В марте 2005 года FATF решила продлить до июня 2005 года усиленный мониторинг внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием "грязных" денег.
В феврале 2004 года FATF исключила Украину из "черного списка" стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег.
Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.
Членами FATF являются более 30 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.
![В ВСУ представили новый загадочный дрон-камикадзе (видео)](https://img.youtube.com/vi/yHTwbxhMW4o/mqdefault.jpg?t=f82d8f6)
![В Одессе подрались несколько бригад «скорой» и сотрудники ТЦК (видео)](https://img.youtube.com/vi/XxyvZD4AYIE/mqdefault.jpg?t=f82d8f6)
![В Николаевской области поймали рыбака с сетями: нанес ущерб на 120000 гривен](https://img.youtube.com/vi/WU8jE-NNs-8/mqdefault.jpg?t=f82d8f6)
![В Николаеве родственники военнопленных провели акцию: пришли около 150 человек](https://img.youtube.com/vi/bCstSWBHiBw/mqdefault.jpg?t=f82d8f6)
![Российским пленным показали последствия ударов ВС РФ по Харькову (видео)](https://img.youtube.com/vi/hAHVRLZhkFg/mqdefault.jpg?t=f82d8f6)
![В Николаеве горожане открыли купальный сезон на Намыве, несмотря на запрет (видео)](https://img.youtube.com/vi/N8p0uu-dLzQ/mqdefault.jpg?t=f82d8f6)
![Пешеход прыгнул на движущийся автомобиль на проспекте в Николаеве: пострадавшего увезла скорая (фото, видео)](https://img.youtube.com/vi/sRMv03Cazfw/mqdefault.jpg?t=f82d8f6)
![В Николаеве в Южном Буге зацвела вода (видео)](https://img.youtube.com/vi/BqIGrEvZgP4/mqdefault.jpg?t=f82d8f6)
![В Волчанске николаевские морпехи взяли в плен штурмовую группу оккупантов](https://img.youtube.com/vi/xpiDOFjSJeA/mqdefault.jpg?t=f82d8f6)