Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

Нацбанк усиливает контроль над банками



Национальный банк Украины обязал банки ежеквартально предоставлять отчеты по вопросам управления рисками и оценки рисков в сфере финансового мониторинга. Согласно постановлению НБУ №920, с 25 декабря регулятор также увеличил максимальный срок выездной плановой проверки с 20 дней до 30 дней.

 

"Постановление подготовлено в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в Национальном банке риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга", – уточнили в пресс-службе НБУ.

В ведомстве отметили, что на основании этих отчетов будет осуществляться оценка рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

 

korrespondent.net

Поделиться:
 





Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[25.02 20:05]  
Названы полезные продукты для очищения и восстановления печени

[25.02 20:00]  
Улыбка до ушей: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма

[25.02 20:00]  
Эти народные средства от простуды признают даже медики

[25.02 19:50]  
Популярная украинская певица "засветилась" на концерте в Москве. ФОТО

[25.02 19:41]  
Самый громкий карнавал года в Рио-де-Жанейро. ФОТО

[25.02 19:30]  
Знаменитости, "переборщившие" с ботоксом. Фото

[25.02 19:22]  
Очередной взрыв мозга.Смешные комментарии из ВК. ФОТО

[25.02 19:20]  
Подборка самых смешных мемов об украинской литературе. ФОТО

[25.02 19:10]  
Старую башню XVII века превратили в комфортное жилье. Фото