Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

В Донецкой области «накрыли» межрегиональный «конвертационный центр», который обслуживал зернотрейдеров Николаевщины



Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ и Прокуратура Донецкой области пресечена деятельность межрегиональной «конвертационного центра», который на протяжении 2015г. предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей.

 

Об этом сообщают территориальные органы ГФС в Донецкой области.

 

В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которыми к противоправной деятельности привлечены 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».

 

Общий объем проконвертированных денежных средств за последние три месяца в 2015 году составил более 200 млн. грн.

 

Проведения санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживание участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати 28 предприятий, значительное количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Поделиться:
 





Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[29.05 14:39]  
Фотоприколы, которые вызовут у вас бурю эмоций. ФОТО

[29.05 14:21]  
Юная темнокожая красотка оригинально выступила против расизма. ФОТО

[29.05 14:00]  
Смешные демотиваторы для позитива. ФОТО

[29.05 13:39]  
Самые опасные пляжи в мире, куда лучше и вовсе не приезжать. ФОТО

[29.05 13:20]  
Непростые отношения мужчин и женщин в забавных открытках. ФОТО

[29.05 13:00]  
Курортный Узбекистан в ярких снимках. ФОТО

[29.05 12:41]  
Сеть веселится над глупым рапортом российского полицейского. ФОТО

[29.05 12:34]  
Несмотря на то, что Пэрис Джексон — наследница многомиллионной империи Майкла Джексона, она призналась. что недавно ее приняли за бездомную

[29.05 12:20]  
Женщины, ужаснувшие мир своей жестокостью. Фото