Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

В Донецкой области «накрыли» межрегиональный «конвертационный центр», который обслуживал зернотрейдеров Николаевщины



Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ и Прокуратура Донецкой области пресечена деятельность межрегиональной «конвертационного центра», который на протяжении 2015г. предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей.

 

Об этом сообщают территориальные органы ГФС в Донецкой области.

 

В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которыми к противоправной деятельности привлечены 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».

 

Общий объем проконвертированных денежных средств за последние три месяца в 2015 году составил более 200 млн. грн.

 

Проведения санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживание участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати 28 предприятий, значительное количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Поделиться:
 





Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[28.06 13:41]  
Повседневная жизнь в Китае. ФОТО

[28.06 13:32]  
Журналисты показали роскошную жизнь официально нищего нардепа. Видео

[28.06 13:20]  
Новым мэром американского города Рэббит Хэш стала собака. Видео

[28.06 13:10]  
Президент Сирии попробовал себя в роли пилота Су-35. Видео

[28.06 13:00]  
Современный особняк в Таиланде. ФОТО

[28.06 12:50]  
Гонщик Том Коронель врезался в пожарную машину. Видео

[28.06 12:43]  
"Врачи рекомендуют много пить" и другие демотиваторы для отличного настроения. ФОТО

[28.06 12:31]  
Серьезное ЧП в метро Нью-Йорка: кадры с места аварии. Видео

[28.06 12:22]  
Подводный мир в объективе Мэттью Смитта. Фото