Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

Ликвидирован конвертцентр с месячным оборотом в 100 млн., услугами которого пользовались николаевские зернотрейдеры



Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-группа СБУ.

В течение сентября - ноября текущего года конверт предоставил услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн. гривен.

Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 г. составил более 200 млн грн.

В состав преступной группы входили семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых было зарегистрировано 24 фиктивные субъекты хозяйственной деятельности.

Во время обысков по адресам офисов и проживания злоумышленников в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях сотрудники Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Донецкой области изъяли значительное количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте. Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

 

Поделиться:
 





Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[24.01 11:18]  
МКС атаковал наглый НЛО. ВИДЕО

[24.01 11:00]  
Собаки, которые просто вымотались за день. ФОТО

[24.01 10:41]  
В Сети появилась вакансия мечты: смотритель Северного сияния

[24.01 10:32]  
Бритни Спирс рассказала о своем бурном романе

[24.01 10:21]  
Знаменитости без макияжа. ФОТО

[24.01 10:02]  
Сидячий образ жизни сокращает ее продолжительность

[24.01 10:02]  
Полина Гагарина заинтриговала фанатов своим снимком

[24.01 10:00]  
"Меня мыши за хвост тянут": смешные фотографии котов

[24.01 09:38]  
Кладбище манекенов возле Ньюкасла. ФОТО