Александр Влащенко
Google

Новостной порталНовости мира

Банки, задействованные в работе «конвертационного центра» в Николаевской области, делают все, чтобы счета не были арестованы



На сегодняшней пресс-конференции в Главном управлении Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области первый заместитель начальника этого ведомства Роман Подгородинский озвучил некоторые новые данные по делу о крупном конвертационном центре, деятельность которого, как уже сообщали «Новости N», была пресечена в июле 2015 года.

Как выяснилось, одному из участников этого «центра» 4 сентября уже вынесен обвинительный приговор по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 205 Уголовного Кодекса Украины.

Подгородинский отметил, что при документировании противоправной деятельности субъектов хозяйствования, задействованных в «конвертации» и обналичивании денежных средств, некоторые банковские учреждения, которые, вероятно, были задействованы в отмывании средств, всячески противодействуют наложению ареста на денежные средства «конвертаторов», находящиеся на их расчетных счетах.

В отношении служебных лиц двух банков, которые целенаправленно не выполнили решение суда об аресте средств на счетах субъектов хозяйственной деятельности в сентябре и октябре текущего года, зарегистрированы соответствующие уголовные производства.

 

Поделиться:
 





Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[27.07 01:32]  
Китайские медики раскрыли секреты долголетия

[27.07 01:31]  
Ботулизм: профилактика и первые тревожные "звоночки"

[27.07 00:21]  
Лауреатка премии "Оскар" поделилась пикантными фото

[26.07 23:38]  
Ани Лорак похвалилась идеальным шпагатом. ВИДЕО

[26.07 23:33]  
Врачи объяснили, почему нельзя игнорировать храп

[26.07 23:20]  
Любопытный бегемот пришел в гости на автозаправку. ВИДЕО

[26.07 23:02]  
Подборка красивых домов и особняков. ФОТО

[26.07 23:00]  
Юрий Горбунов поделился милым семейным снимком. ФОТО

[26.07 22:39]  
Бес в ребро: китайские старушки устроили конкурс бикини