Александр Влащенко
Google

Новостной порталНовости мира

Банки, задействованные в работе «конвертационного центра» в Николаевской области, делают все, чтобы счета не были арестованы



На сегодняшней пресс-конференции в Главном управлении Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области первый заместитель начальника этого ведомства Роман Подгородинский озвучил некоторые новые данные по делу о крупном конвертационном центре, деятельность которого, как уже сообщали «Новости N», была пресечена в июле 2015 года.

Как выяснилось, одному из участников этого «центра» 4 сентября уже вынесен обвинительный приговор по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 205 Уголовного Кодекса Украины.

Подгородинский отметил, что при документировании противоправной деятельности субъектов хозяйствования, задействованных в «конвертации» и обналичивании денежных средств, некоторые банковские учреждения, которые, вероятно, были задействованы в отмывании средств, всячески противодействуют наложению ареста на денежные средства «конвертаторов», находящиеся на их расчетных счетах.

В отношении служебных лиц двух банков, которые целенаправленно не выполнили решение суда об аресте средств на счетах субъектов хозяйственной деятельности в сентябре и октябре текущего года, зарегистрированы соответствующие уголовные производства.

 

Поделиться:
 





Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[29.05 01:27]  
Наводнение на Шри-Ланке: более 100 погибших - фото, видео

[29.05 01:24]  
Что связывает Сашка Положинского и Джеймса Бонда

[29.05 01:20]  
Как уличная пыль влияет на легкие и сердце

[29.05 00:44]  
Эмбер Херд грозит штраф в 10 миллионов долларов из-за ревности Джонни Деппа

[29.05 00:42]  
"Квартал 95" жестко высмеял таланты Кличко в новой пародии

[29.05 00:40]  
Диетологи подсказали, как правильно сочетать продукты и худеть

[29.05 00:07]  
"День пограничника". Луганский погранотряд три года назад первым противостоял боевикам (ФОТО)

[29.05 00:04]  
Агутин и Варум больше не вместе

[29.05 00:02]  
В Испании изготавливают гробы с эмблемами известных футбольных клубов