Департамент по противодействию преступности в сфере экономики МВД Украины
Google

Новостной порталНовости мира

На Николаевщине разоблачили очередной конвертцентр: изъяты 600 тыс.грн.



Трое жителей города Николаева зарегистрировали фиктивное предприятие, с помощью которого наладили деятельность конвертационного центра. «Бизнес» действовал за счет бюджетных средств.

Мужчины зарегистрировали ряд предприятий, одно из которых является плательщиком налога на добавленную стоимость и аккредитовано для ведения внешнеэкономической деятельности в сфере продажи сельскохозяйственной продукции. В дальнейшем, с использованием указанных фиктивных предприятий, путем проведения бестоварных операций, бюджетные средства были выведены «в тень» и обналичены с помощью трех финансовых учреждений города.



1 октября в ходе проведенных санкционированных обысков сотрудниками управления по противодействию преступности в сфере экономики УМВД Украины в Николаевской области изъята бухгалтерская документация, подтверждающая финансово-хозяйственные операции, банковские карты и денежные средства в сумме 600 тысяч гривен.

 

Ранее следственным отделом Ленинского РО УМВД Украины в Николаевской области было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. В настоящее время проводятся следственные действия и мероприятия с целью установления дополнительных сведений и других участников преступной схемы.


Поделиться:
 


Вознесенец
 2015.10.04 00:36 [UA]
В Вознесенске такая же фигня работает и возглавляет Григорян

На Николаевщине разоблачили очередной конвертцентр: изъяты 600 тыс.грн.

511
Read Reviews (1)



Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[23.07 21:43]  
Самое необычное мороженое со всех уголков мира (ФОТО)

[23.07 21:43]  
Боец АТО и военная медсестра сыграли свадьбу в Авдеевке: их история растрогала сеть

[23.07 21:41]  
Чем заменить секс — 4 продукта

[23.07 21:40]  
Linkin Park сделали виртуальный мемориал Беннингтону на своем сайте

[23.07 21:34]  
В Великобритании 5-летнюю девочку оштрафовали за продажу лимонада

[23.07 21:32]  
Сад Лютера в Виттенберге (фото)

[23.07 21:13]  
Память погибшего бойца Шадских увековечили мемориальной доской в Фастове. ФОТО

[23.07 21:09]  
Смертельно опасные блюда, если они неправильно приготовлены

[23.07 21:06]  
Вакарчук отправился покорять горы в новом образе