Департамент по противодействию преступности в сфере экономики МВД Украины
Google

Новостной порталНовости мира

На Николаевщине разоблачили очередной конвертцентр: изъяты 600 тыс.грн.



Трое жителей города Николаева зарегистрировали фиктивное предприятие, с помощью которого наладили деятельность конвертационного центра. «Бизнес» действовал за счет бюджетных средств.

Мужчины зарегистрировали ряд предприятий, одно из которых является плательщиком налога на добавленную стоимость и аккредитовано для ведения внешнеэкономической деятельности в сфере продажи сельскохозяйственной продукции. В дальнейшем, с использованием указанных фиктивных предприятий, путем проведения бестоварных операций, бюджетные средства были выведены «в тень» и обналичены с помощью трех финансовых учреждений города.



1 октября в ходе проведенных санкционированных обысков сотрудниками управления по противодействию преступности в сфере экономики УМВД Украины в Николаевской области изъята бухгалтерская документация, подтверждающая финансово-хозяйственные операции, банковские карты и денежные средства в сумме 600 тысяч гривен.

 

Ранее следственным отделом Ленинского РО УМВД Украины в Николаевской области было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. В настоящее время проводятся следственные действия и мероприятия с целью установления дополнительных сведений и других участников преступной схемы.


Поделиться:
 


Вознесенец
 2015.10.04 00:36 [UA]
В Вознесенске такая же фигня работает и возглавляет Григорян

На Николаевщине разоблачили очередной конвертцентр: изъяты 600 тыс.грн.

511
Read Reviews (1)



Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[25.06 01:33]  
Как понять, что вам не хватает кальция

[25.06 00:30]  
Почему не стоит мыть клубнику, если не собираетесь ее есть

[25.06 00:21]  
16-летняя дочка Веры Брежневой показала своего возлюбленного. ФОТО

[24.06 23:43]  
Популярный украинский певец переезжает в США

[24.06 23:39]  
Британские модницы в 60-е годы прошлого века. Фото

[24.06 23:31]  
Простые способы взбодриться без кофе и энергетиков

[24.06 23:24]  
Братья китайцы и сирийцы: сети позабавил список участников славянского фестиваля в РФ. ФОТО

[24.06 23:05]  
Как менялся со временем эталон мужской красоты. Фото

[24.06 23:00]  
Популярная украинская певица жестко высказалась в адрес Светланы Лободы