Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

Лидеру "Оплота" объявили о подозрении



Лидеру "Оплота" Евгению Жилину вынесли подозрение в организации фиктивного предпринимательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

"21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства (ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 УК Украины) лидеру "Оплота" Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра - по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины", - говорится в сообщении.

Следователии Государственной фискальной службы в области установили, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 гг. осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые были проконвертированы более 50 млн грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.

В настоящее время проводится проверка состояния соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий.

Напомним, в конце марта прошлого года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной громады через фиктивные фирмы лидера организации "Оплот" Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме того, УСБУ в области проводит досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).

Сейчас лидера "Оплота" объявили в розыск.

Поделиться:
 





Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[29.04 08:41]  
"Проверить яйцо можно у продавца" и другие прикольные объявления. ФОТО

[29.04 08:38]  
Невеста Владимира Кличко покорила британцев своей красотой. ФОТО

[29.04 08:31]  
Этот популярный напиток полезен для здоровья почек

[29.04 08:20]  
Самые мощные армии мира. ФОТО

[29.04 08:01]  
Конфуз дня: из Кличко сделали россиянина. ФОТО

[29.04 08:00]  
Катя Осадчая показала, как выглядит в повседневной жизни. ФОТО

[29.04 07:41]  
13-летняя школьница берет барьеры на ездовой корове. ФОТО

[29.04 07:30]  
Медики назвали самый эффективный продукт от старения

[29.04 07:22]  
Бывшая солистка «ВИА Гра» порадовала поклонников шикарной фигурой в купальнике. ФОТО