Департамент противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины
Google

Новостной порталНовости мира

На Николаевщине разоблачен конвертационный центр с оборотом около четверти миллиарда гривен



 

В Николаевской области милиция разоблачила конвертационный центр с оборотом около четверти миллиарда гривен. В такую сумму специалисты оценивают оборот средств на счетах центра на протяжении прошлого года. Женщина-предприниматель предоставляла государственным и коммунальным предприятиям поддельные документы о поставках горюче-смазочных материалов за счет бюджетных средств. Изъяты вещественные доказательства, ведется расследование.

 

Злоумышленница организовала схему вывода полученных бюджетных средств в «тень» и перевода их в наличные. Она предоставляла государственным и коммунальным предприятиям поддельные документы о поставках горюче-смазочных материалов за счет бюджетных средств.

 

С этой целью женщина-предприниматель использовала 8 собственных предприятий. Полученные бюджетные средства за якобы поставленное топливо в дальнейшем обществами перечислялись на карточные счета физическим лицам через банки. Позже наличные за определенный процент снимали и передавали правонарушительнице.

 

Работниками государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Николаевской области установлено, что в течение 2014 года общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составляет около 250 миллионов гривен.

 

Во время проведенных обысков в офисных и жилых помещениях частного предпринимателя изъяты 8 печатей, бухгалтерские и правоустанавливающие документы фиктивных предприятий, компьютерная техника, магнитные носители и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

 

Сейчас решается вопрос относительно сообщения правонарушительнице о подозрении в совершении преступления. Продолжается расследование, в рамках которого устанавливаются дополнительные эпизоды, а также осуществляется возмещение убытков, нанесенных государственным интересам и гражданам.

Поделиться:
 


прокуратор
 2015.04.22 18:53 [UA]
Даму на кол , а клиентов в бочку с дерьмом .

???
 2015.04.23 09:26 [UA]
Читая последний абзац, создается впечатление, что дама еще не в курсе)))

На Николаевщине разоблачен конвертационный центр с оборотом около четверти миллиарда гривен

512
Read Reviews (2)



Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[26.02 12:02]  
Назван представитель Украины на Евровидении-2017

[26.02 12:01]  
Смеемся вместе: забавные анекдоты для любителей тонкого юмора

[26.02 12:00]  
Самые странные домики для кошек и собак. Фото

[26.02 11:50]  
Ким Кардашьян подвел слишком тесный корсет. ФОТО

[26.02 11:20]  
Известный российский певец предлагает создать свое "Евровидение"

[26.02 11:00]  
Эксперты напомнили, что можно есть в Великий пост

[26.02 10:51]  
Джаред Лето поразил экстравагантным нарядом. ФОТО

[26.02 10:40]  
Подборка забавных фоток из серии "Я у мамы кулинар". ФОТО

[26.02 10:24]  
Черно-белый снимок Джамалы произвел фурор в сети