ГУ ГФС в Николаевской области
Google

Новостной порталНовости мира

Николаевскими налоговиками ликвидирован «конвертационный центр», работавший на три области



Оперативным управлением ГУ ГФС в Николаевской области в рамках криминального производства по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, ликвидирован «конвертационный центр», который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Одесской, Киевской областей по незаконному формированию расходной части и перевода безналичных средств в наличность. А также физическим лицам по незаконной легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных без документального оформления у неустановленных лиц, незаконной конвертации денег, полученных от реализации ТМЦ.

 

Организаторами и соучастниками «конвертационного центра» являются 6 лиц, которые, в свою очередь, являются основателями и должностными лицами ряда предприятий г. Николаева. Во время обысков изъято 27 печатей предприятий, которые зарегистрированы в разных областях. А также мобильные телефоны с городскими номерами предприятий других регионов в количества 6 штук.

 

По результатам установленных фактов использования печатей, штампов предприятий и подписи руководителей, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении криминального правонарушения по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины. На сегодня проводятся действия в отношении участников «конвертационного центра» с целью привлечения их к уголовной ответственности.

 

Поделиться:
 





Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[21.02 14:15]  
Россияне прокомметировали заявление Трампа о Крыме. ВИДЕО

[21.02 14:00]  
Кот, "заигрывающий" с мойщиком окон. ВИДЕО

[21.02 13:45]  
Анджелина Джоли кормит детей тарантулами и сверчками. ВИДЕО

[21.02 13:40]  
Гватемала: все лучшее по мнению путешественников. ФОТО

[21.02 13:21]  
Комик высмеял в клипе сокровенное желание Трампа. ВИДЕО

[21.02 13:00]  
Путешествие по "черному континенту" Африка. ФОТО

[21.02 12:40]  
В Индии юноша очнулся в гробу по дороге на кладбище

[21.02 12:22]  
Традиционные свадебные наряды в разных странах. ФОТО

[21.02 12:00]  
Страх Европы перед Трампом высмеяли в карикатуре. ФОТО