Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

МВД и ГПУ ликвидировали конвертцентр с миллиардным оборотом



Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра, денежный оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен.

Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, "конверт" располагался в Киеве и предоставлял услуги по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств свыше 1 тысячи предприятий реального сектора экономики.

В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ПАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых денежные средства переводились в наличные.

В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы к нему.

Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме, на сумму около 4 миллионов гривен.

В ходе документирования установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Кроме того установлены коррупционные связи организаторов конвертцентра с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

 

lb.ua

Поделиться:
 





Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[25.05 08:00]  
Это Россия: в один из магазинов пожаловали четыре коровы

[25.05 08:00]  
Катя Осадчая и Юрий Горбунов порадовали новыми совместными фото. ФОТО

[25.05 07:41]  
Умопомрачительно дорогие авто раритеты. ФОТО

[25.05 07:32]  
Назван лучший фрукт для эффективного похудения

[25.05 07:20]  
Алкогольные хроники. ФОТО

[25.05 07:18]  
Шарлиз Терон в наряде с кристаллами затмила всех на вечеринке. ФОТО

[25.05 07:00]  
Удивительные и невероятные факты об океане. ФОТО

[25.05 06:40]  
Суперблондинка Полякова стала ведущей и будет стравливать звезд в новом шоу. ФОТО

[25.05 06:30]  
Медики рассказали кому квас противопоказан