В Херсоне СБУ «накрыла» конвертцентр с ежемесячным оборотом в 15 млн. грн.
22.10.2016 в 09:25
В Херсоне сотрудники СБУ вместе с полицией прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн. грн.
Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей.
Организаторы обеспечивали клиентам обналичивания денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» в центре Херсона и изъяли у него 1,15 млн. грн.
Во время обысков в офисах оперативники обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию».
Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 УК.
Украина прошла в финал «Евровидения-2024» (видео)Евровидение 2024: трансляция первого полуфинала, в котором выступит Украина (видео)В Николаеве мужчина на улице средь бела дня перерезал себе горло (видео)Двоюродного брата экс-депутата Николаевского горсовета, порезавшего ножом Богомяткова, отправили в СИЗОВ Храме Святого Духа в Николаеве тоже святили паски (фото, видео)Пасха в Николаеве: горожане массово идут в церковь (фото, видео)Зеленский обратился к украинцам в день Пасхи (видео)В Иерусалиме сошел благодатный огонь (видео)В Иерусалиме зажигают благодатный огонь — прямая трансляция