Пресс-служба прокуратуры Николаевской области
Google

Новостной порталНовости мира

В Николаеве разоблачен конвертационный центр: изъято почти 6 млн.грн.



Благодаря слаженным действиям прокуратуры Николаевской области и управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачена и прекращена деятельность очередного конвертационного центра, действовавшего в городе Николаеве.

Так в ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что злоумышленники осуществляли свою противоправную деятельность, связанную с регистрацией и использованием предприятий с признаками фиктивности в схемах купли-продажи, производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, с целью незаконного формирования налогового кредита предприятиями экспортерами сельскохозяйственной продукции налога на добавленную стоимость, с последующим незаконным возмещением средств из Государственного бюджета Украины.

В ходе проведения 13.09.2016 обысков обнаружено и изъято:


- Более 230 000 долларов США, что эквивалентно более 5,5 млн. гривен;
- Национальную валюту Украины в размере более 220 тыс. грн.;
- 29 печатей различных субъектов хозяйствования, в том числе государственных;
- 4 компьютерных системных блока и ноутбук;
- 3 коробки с бухгалтерской документации транзитных и фиктивных предприятий;
- 12 чековых книжек различных предприятий;
- 10 незаполненных товарно-транспортных накладных с подписями и оттисками печатей;
- 7 банковских карточек.

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные первоочередные следственные действия.

Поделиться:
 


Панi
 2016.09.15 13:57 [DE]
Народ, а чью контору спалили?  Кто знает?

В Николаеве разоблачен конвертационный центр: изъято почти 6 млн.грн.

511
Read Reviews (1)



Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[23.07 19:46]  
Если у вашего ребенка проблемы с позвоночником, эти простые советы помогут вернуть ему идеальную осанку

[23.07 19:41]  
Человек, который умеет пробовать песни на вкус, продегустировал летние поп-хиты разных эпох

[23.07 19:38]  
Как выбрать вкусную и полезную дыню

[23.07 19:34]  
Харизматическое "нет!" юного американца стало мемом

[23.07 19:15]  
Девять природных феноменов, разрушенных по вине туристов (ФОТО)

[23.07 19:09]  
С помощью искусственного интеллекта в Японии будут ставить диагнозы

[23.07 19:04]  
Звезда джаза Дебра Браун об украинцах: "Люди здесь моднее, чем в Париже"

[23.07 19:04]  
Бирма или Шенген: МИД РФ высмеяли из-за своеобразной аналогии с безвизом для россиян

[23.07 18:44]  
Одесским деревьям выносят смертельный приговор (ФОТО)