Пресс-служба прокуратуры Николаевской области
Google

Новостной порталНовости мира

В Николаеве разоблачен конвертационный центр: изъято почти 6 млн.грн.



Благодаря слаженным действиям прокуратуры Николаевской области и управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачена и прекращена деятельность очередного конвертационного центра, действовавшего в городе Николаеве.

Так в ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что злоумышленники осуществляли свою противоправную деятельность, связанную с регистрацией и использованием предприятий с признаками фиктивности в схемах купли-продажи, производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, с целью незаконного формирования налогового кредита предприятиями экспортерами сельскохозяйственной продукции налога на добавленную стоимость, с последующим незаконным возмещением средств из Государственного бюджета Украины.

В ходе проведения 13.09.2016 обысков обнаружено и изъято:


- Более 230 000 долларов США, что эквивалентно более 5,5 млн. гривен;
- Национальную валюту Украины в размере более 220 тыс. грн.;
- 29 печатей различных субъектов хозяйствования, в том числе государственных;
- 4 компьютерных системных блока и ноутбук;
- 3 коробки с бухгалтерской документации транзитных и фиктивных предприятий;
- 12 чековых книжек различных предприятий;
- 10 незаполненных товарно-транспортных накладных с подписями и оттисками печатей;
- 7 банковских карточек.

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные первоочередные следственные действия.

Поделиться:
 


Панi
 2016.09.15 13:57 [DE]
Народ, а чью контору спалили?  Кто знает?

В Николаеве разоблачен конвертационный центр: изъято почти 6 млн.грн.

511
Read Reviews (1)



Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[25.02 11:00]  
«Хрустальная ночь»: операция по спасению детей во времена Холокоста. Фото

[25.02 10:39]  
Новая звезда Сети: милый терьер президента Финляндии. ФОТО

[25.02 10:24]  
Удивительная природа Южной Америки. Фото

[25.02 10:22]  
43-летнюю Кейт Мосс подвело просвечивающееся платье. ФОТО

[25.02 10:04]  
Десять эффективных напитков для лечения простуды

[25.02 10:00]  
Украинцы хохочут над очередным "нападением" на украинского нардепа. ФОТО

[25.02 09:44]  
46-летняя Наоми Кэмпбелл шокировала откровенным нарядом. ФОТО

[25.02 09:40]  
«Женщины до 10 утра»: уникальный проект о настоящей красоте. Фото

[25.02 09:06]  
Названы полезные продукты для очищения и восстановления печени