Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

ГПУ взялась за инвестиционные махинации правительства Азарова



Генеральная прокуратура Украины подозревает в коррупционных действиях ряд бывших чиновников Кабинета министров Николая Азарова.

Об этом пишет «Первая инстанция».

 

Согласно решению Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, в коррупционных действиях подозреваются некоторые экс-чиновники правительства, Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию, а также должностные лица Укрэксимбанка.

 

По данным Генпрокуратуры, все они были задействованы в махинациях с ценными бумагами (акциями, инвестиционными сертификатами), которые осуществлялись через фирмы «Евросити Инвест» и «Аффинаж».

 

В рамках уголовного производства следствие установило, что на счета этих фирм, открытых в банке «Розрахунковий центр», с января 2013 по февраль 2014 года поступали деньги, вырученные от незаконных инвестиционных схем. В связи с этим для установления фактического происхождения доходов фирм Генпрокуратура обратилась в суд за разрешением на доступ к информации по этим счетам.

 

Суд удовлетворил это ходатайство и обязал банк предоставить следствию данные по банковским карточкам, платежным поручениям, кассовым ордерам, денежным чекам, депозитным и кредитным делам, связанным с вышеупомянутыми счетами.

 

По данным Единого государственного реестра, учредителем фирмы «Евросити Инвест» (переименованной два года назад в «ШК-Трейд-Маркет») является житель Грузии Коте Шеклашвили. Он же стал руководителем общества с 11 июля 2014 года. Тогда же у компании изменился и юридический адрес. Бенефициаром фирмы «Аффинаж» в Реестре значится житель Украины Алексей Горелов.

 

charter97.org 

Поделиться:
 


В связи с обострением общественно-политической ситуации в Украине администрация сайта призывает читателей быть взвешенными и сдержанными при комментировании новостей.

Все комментарии, в которых содержатся признаки разжигания межнациональной розни, призывы к антиконституционным действиям, а также нецензурная лексика, будут немедленно удаляться.


Вы также можете обсуждать наши новости и статьи как в комментариях на сайте, так и в наших группах вFacebook,«ВКонтакте»,Google+ иTwitter.Мы надеемся на скорейшую нормализацию ситуации и мирный исход любых конфликтов.


Показать комментарии (4)


 
[07.12 18:39]  
Поездка по этим дорогам может закончиться трагически. Фото

[07.12 18:22]  
Дженнифер Энистон оконфузилась на премьере фильма. ФОТО

[07.12 18:21]  
Демотиваторы-приколы поднимут настроение. ФОТО

[07.12 18:00]  
Лучшие места для тех, кто хочет увидеть северное сияние. Фото

[07.12 17:43]  
Порция юмора и приколов в очередной коллекции фотомемов. ФОТО

[07.12 17:39]  
Ирина Шейк снялась в пикантной фотосессии

[07.12 17:19]  
Довоенный Афганистан в подборке ретроснимков. Фото

[07.12 17:01]  
В Сети ехидничают над "слепым трастом" Дональда Трампа

[07.12 17:00]  
Кэти Холмс удивила сменой имиджа. ФОТО