Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

В Одессе задержали россиянина, который вывел на счета компаний РФ $16 миллионов



В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, оперативники задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.

 

Организатор незаконной схемы был задержаны во время перевозки 210 тыс. долларов наличными. 

 

"Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия", - сообщили в СБУ.

 
 
 

 

Поделиться:
 


Алкоголик Вальцман
 2016.08.06 12:52 [T1]
Украинские  воры во главе со мной  каждый месяц выводят от  100 до 300 миллионов долларов в офшоры ... 
Лохи , а вы тут будете верить про то что майдан был ради БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА , А НЕ НАС ЖИДОВ которые разводят вас как скот !!
Слава майдаунам и даунам с сцано-синей тряпкой !!!

Билли Бонс.
 2016.08.06 14:05 [RU]
Гражданин России-бывший одессит..  паспорт получал в Одессе.. Сенсация века!!

В Одессе задержали россиянина, который вывел на счета компаний РФ $16 миллионов

512
Read Reviews (2)



Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[22.07 17:20]  
Находчивые армянские гаишники развеселили соцсети

[22.07 17:00]  
Китаец построил суперкар всего за 4800 долларов. Фото

[22.07 16:42]  
Хит Youtube: кот проучил наглого барсука-воришку. ВИДЕО

[22.07 16:22]  
Не самая аппетитная на вид рыба с активированным углем. ФОТО

[22.07 16:00]  
В "ЛНР" выдумали новый термин, Сеть хохочет. ВИДЕО

[22.07 15:41]  
Подводное кладбище. ФОТО

[22.07 15:21]  
Соцсети хохочут над историей о сидящем в Фейсбук Порошенко. ВИДЕО

[22.07 15:00]  
Заклинатель гиен из Эфиопии. ФОТО

[22.07 14:40]  
В аннексированном Крыму веселятся над еще одним нелепым памятником. ФОТО