Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

В Одессе задержали россиянина, который вывел на счета компаний РФ $16 миллионов



В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, оперативники задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.

 

Организатор незаконной схемы был задержаны во время перевозки 210 тыс. долларов наличными. 

 

"Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия", - сообщили в СБУ.

 
 
 

 

Поделиться:
 


Алкоголик Вальцман
 2016.08.06 12:52 [T1]
Украинские  воры во главе со мной  каждый месяц выводят от  100 до 300 миллионов долларов в офшоры ... 
Лохи , а вы тут будете верить про то что майдан был ради БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА , А НЕ НАС ЖИДОВ которые разводят вас как скот !!
Слава майдаунам и даунам с сцано-синей тряпкой !!!

Билли Бонс.
 2016.08.06 14:05 [RU]
Гражданин России-бывший одессит..  паспорт получал в Одессе.. Сенсация века!!

В Одессе задержали россиянина, который вывел на счета компаний РФ $16 миллионов

512
Read Reviews (2)



Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[26.05 12:22]  
История появления Chanel №5. ФОТО

[26.05 12:00]  
Когда все лень: кошка, лежащая на улице, разрешила себя подмести. ВИДЕО

[26.05 11:38]  
Грустные животные в зоопарке Буэнос-Айреса. ФОТО

[26.05 11:23]  
Популярная украинская певица выходит замуж

[26.05 11:22]  
Веселые СМС о загадочной женской логике. ФОТО

[26.05 11:00]  
Санти Диаз Москера — охотник за ракушками Гусиная шея. ФОТО

[26.05 10:42]  
Фанаты не узнали Памелу Андерсон после пластической операции. ФОТО

[26.05 10:41]  
Гении хендмейда в смешной подборке фотографий

[26.05 10:35]  
Здоровое питание: продукты для идеальной талии