Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

В Одессе задержали россиянина, который вывел на счета компаний РФ $16 миллионов



В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, оперативники задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.

 

Организатор незаконной схемы был задержаны во время перевозки 210 тыс. долларов наличными. 

 

"Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия", - сообщили в СБУ.

 
 
 

 

Поделиться:
 


Алкоголик Вальцман
 2016.08.06 12:52 [T1]
Украинские  воры во главе со мной  каждый месяц выводят от  100 до 300 миллионов долларов в офшоры ... 
Лохи , а вы тут будете верить про то что майдан был ради БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА , А НЕ НАС ЖИДОВ которые разводят вас как скот !!
Слава майдаунам и даунам с сцано-синей тряпкой !!!

Билли Бонс.
 2016.08.06 14:05 [RU]
Гражданин России-бывший одессит..  паспорт получал в Одессе.. Сенсация века!!

В Одессе задержали россиянина, который вывел на счета компаний РФ $16 миллионов

512
Read Reviews (2)



Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[24.02 07:41]  
В продажу поступил первый пассажирский дрон. ФОТО

[24.02 07:38]  
Названа лучшая украинская певица

[24.02 07:19]  
В торговом центре увидели рыбку, похожую на Трампа. ФОТО

[24.02 07:04]  
Иван Дорн поразил фанатов необычным образом. ФОТО

[24.02 07:03]  
Находки археологов, которые изменили представление о мире. ФОТО

[24.02 07:03]  
Ученые назвали продукты, которые могут стать заменителями сахара

[24.02 06:21]  
Популярная украинская певица похвасталась роскошной фигурой в нижнем белье. ФОТО

[24.02 06:02]  
От этих продуктов после тридцати лет лучше отказаться

[24.02 05:40]  
Джаред Лето поразил поклонников очередным экспериментом со внешностью. ФОТО