Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

В Одессе задержали россиянина, который вывел на счета компаний РФ $16 миллионов



В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, оперативники задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.

 

Организатор незаконной схемы был задержаны во время перевозки 210 тыс. долларов наличными. 

 

"Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия", - сообщили в СБУ.

 
 
 

 

Поделиться:
 


Алкоголик Вальцман
 2016.08.06 12:52 [T1]
Украинские  воры во главе со мной  каждый месяц выводят от  100 до 300 миллионов долларов в офшоры ... 
Лохи , а вы тут будете верить про то что майдан был ради БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА , А НЕ НАС ЖИДОВ которые разводят вас как скот !!
Слава майдаунам и даунам с сцано-синей тряпкой !!!

Билли Бонс.
 2016.08.06 14:05 [RU]
Гражданин России-бывший одессит..  паспорт получал в Одессе.. Сенсация века!!

В Одессе задержали россиянина, который вывел на счета компаний РФ $16 миллионов

512
Read Reviews (2)



Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[19.01 23:20]  
Российский фейк о детях Порошенко взорвал Сеть. ФОТО

[19.01 23:18]  
Заснеженный Киото. ФОТО

[19.01 23:00]  
Катя Осадчая похвасталась фигурой в прозрачном платье. ФОТО

[19.01 22:41]  
Снегопады в Индии. ФОТО

[19.01 22:40]  
Украинцы хохочут над "Битвой комиков" в "ДНР"

[19.01 22:22]  
Фанаты просят Настю Каменских перестать худеть. ФОТО

[19.01 22:04]  
Морковный сок может помочь при проблемах с бесплодием

[19.01 22:02]  
Дикие встречи от фотографа Дэвида Ярроу. ФОТО

[19.01 22:00]  
В Интернете потешаются над дракой на корпоративе правительства РФ. ФОТО