Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

В Одессе задержали россиянина, который вывел на счета компаний РФ $16 миллионов



В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, оперативники задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.

 

Организатор незаконной схемы был задержаны во время перевозки 210 тыс. долларов наличными. 

 

"Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия", - сообщили в СБУ.

 
 
 

 

Поделиться:
 


В связи с обострением общественно-политической ситуации в Украине администрация сайта призывает читателей быть взвешенными и сдержанными при комментировании новостей.

Все комментарии, в которых содержатся признаки разжигания межнациональной розни, призывы к антиконституционным действиям, а также нецензурная лексика, будут немедленно удаляться.


Вы также можете обсуждать наши новости и статьи как в комментариях на сайте, так и в наших группах вFacebook,«ВКонтакте»,Google+ иTwitter.Мы надеемся на скорейшую нормализацию ситуации и мирный исход любых конфликтов.


Показать комментарии (2)


 
[09.12 11:39]  
Анна Седокова заинтриговала обручальным кольцом. ФОТО

[09.12 11:21]  
Демотиваторы-приколы поднимут настроение. ФОТО

[09.12 11:00]  
Даша Астафьева побаловала откровенными фотографиями

[09.12 11:00]  
Московские пожарные снялись для благотворительного календаря. ФОТО

[09.12 10:38]  
В Сети ехидничают над "слепым трастом" Дональда Трампа

[09.12 10:21]  
Ирина Шейк снялась в пикантной фотосессии

[09.12 10:19]  
Редкие исторические снимки знаменитых людей. ФОТО

[09.12 10:00]  
Самый популярный запрос украинцев в Google вызвал насмешки в Сети. ФОТО

[09.12 09:40]  
Дочь Джонни Деппа впервые вышла на подиум. ФОТО