Новости-N
Google

Новостной порталНовости мира

В Одессе задержали россиянина, который вывел на счета компаний РФ $16 миллионов



В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, оперативники задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.

 

Организатор незаконной схемы был задержаны во время перевозки 210 тыс. долларов наличными. 

 

"Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия", - сообщили в СБУ.

 
 
 

 

Поделиться:
 


Алкоголик Вальцман
 2016.08.06 12:52 [T1]
Украинские  воры во главе со мной  каждый месяц выводят от  100 до 300 миллионов долларов в офшоры ... 
Лохи , а вы тут будете верить про то что майдан был ради БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА , А НЕ НАС ЖИДОВ которые разводят вас как скот !!
Слава майдаунам и даунам с сцано-синей тряпкой !!!

Билли Бонс.
 2016.08.06 14:05 [RU]
Гражданин России-бывший одессит..  паспорт получал в Одессе.. Сенсация века!!

В Одессе задержали россиянина, который вывел на счета компаний РФ $16 миллионов

512
Read Reviews (2)



Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[28.04 13:20]  
Российский карикатурист жестко высмеял поступок фанатов Путина, ФОТО

[28.04 13:00]  
Внутри китайских борделей. ФОТО

[28.04 12:40]  
Хохма дня: Звезды "Квартала-95" изменили внешность с помощью Face App. ФОТО

[28.04 12:18]  
Жуткие вещи, найденные новыми владельцами домов. ФОТО

[28.04 12:00]  
В соцсетях смеются над "толпой" отдыхающих на Донбасс Арене. ФОТО

[28.04 12:00]  
Популярного российского певца госпитализировали в Москве

[28.04 11:41]  
Женщины-жирафы Таиланда по-прежнему цепляют на шею кольца. ФОТО

[28.04 11:22]  
Наоми Кэмпбелл удивила публику неожиданным образом. ФОТО

[28.04 11:21]  
Украинцы хохочут над дремучей безграмотностью крымских "властей". ФОТО