В Одессе задержали россиянина, который вывел на счета компаний РФ $16 миллионов

06.08.2016 в 12:46

В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, оперативники задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.

Организатор незаконной схемы был задержаны во время перевозки 210 тыс. долларов наличными. 

"Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия", - сообщили в СБУ.

 
 
 
Комментарии (2)
Алкоголик Вальцман
06.08.2016 в 12:52 | T1

Украинские воры во главе со мной каждый месяц выводят от 100 до 300 миллионов долларов в офшоры ...
Лохи , а вы тут будете верить про то что майдан был ради БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА , А НЕ НАС ЖИДОВ которые разводят вас как скот !!
Слава майдаунам и даунам с сцано-синей тряпкой !!!

Билли Бонс.
06.08.2016 в 14:05 | RU

Гражданин России-бывший одессит.. паспорт получал в Одессе.. Сенсация века!!

Добавить комментарий
Отправить
Новости
Архив
Новости Отовсюду
Архив