Главное управление ГФС в Николаевской области
Google

Новостной порталНовости мира

Ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более $30 млн., который работал на Николаевщине



Оперативными работниками Государственной фискальной службы в Николаевской области ликвидирован "конвертационный центр", который оказывал услуги предприятиям Николаевской, Одесской, Херсонской областей по незаконному переводу безналичных средств в наличность и легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличные деньги, без отображения проведенных операций в бухгалтерском учете и, в дальнейшем, реализованная на экспорт. Общий объем таких противоправных услуг за 2015-2016 годы составил более 30 млн. долл. США. При этом "дельцы", чтобы не возвращать валютную выручку от экспортированной сельхозпродукции, использовали ряд фиктивных предприятий - экспортеров, основным заданием которых было документальное оформление экспортных операций и перевод валютной выручки на счета оффшорных компаний.

 

По результатам проведенных действий наложен арест на 165 счетов 65 субъектов хозяйственной деятельности, изъято 15 печатей, документы "фиктивных" и "транзитных" предприятий, которые задействованы в схемах конвертации денежных средств, компьютерная техника, с помощью которой осуществлялось ведение бухгалтерского учета на предприятиях.

 

Оперативными подразделениями органов ГФС в Николаевской области и в дальнейшем будут проводиться мероприятия по предупреждению и выявлению нарушений действующего законодательства Украины.

Поделиться:
 





Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[23.06 18:20]  
Пока я еду — я дышу. ФОТО

[23.06 18:09]  
Журналисты снова зафиксировали странное поведение Добкина-младшего в Раде. Видео

[23.06 18:00]  
Хохот до упаду: веселые анекдоты для отличного настроения. ФОТО

[23.06 17:47]  
Громкий строительный скандал разгорелся в Киеве. Видео

[23.06 17:42]  
15 обычных вещей, которые ограничены или запрещены в Северной Корее. ФОТО

[23.06 17:29]  
Украинские военные рассекретили роботизированную боевую платформу. Видео

[23.06 17:20]  
"Плешивый и обиженка": в сети хохочут над фото Путина с Медведевым. ФОТО

[23.06 17:09]  
Самая популярная модель plus-size похвасталась фигурой в нижнем белье. Видео

[23.06 17:00]  
Автомобиль из всего подряд. ФОТО