Теперь политиков будут финансово мониторить: Зеленский подписал закон
26.10.2023 в 19:00
Теперь политиков будут финансово мониторить: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе политически значимых лиц (рolitically еxposed рersons, PEP, – ред.) и об усилении их финансового мониторинга.
Об этом говорится в карточке законопроекта №9269-д на сайте Верховной Рады в четверг, 26 октября.
Принятие этого закона было условием начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе и продолжения финансовой помощи от МВФ.
Теперь субъектам финмониторинга необходимо будет не только проверять статус PEP в начале работы, но и периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы убедиться, не перестали ли они быть РЕР. При этом статус будет сохраняться бессрочно, поэтому круг лиц, подлежащих проверке, будет расширяться.
Политически значимые лица (PEP) – лица, занимающие важные государственные должности. Это президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.
В Николаеве обрушился балкон жилого дома: пострадала женщина (фото, видео)В Николаеве полицейские познакомили детей со своими пушистыми помощниками (фото, видео) «Напередодні літа...»: николаевские композиторы порадовали слушателей новым концертом (ФОТОРЕПОРТАЖ)Дети – будущее Украины: в николаевском театре отметили День защиты детей (фото, видео)На Николаевщине вместо разрушенной школы открыли современное образовательное пространство (фото, видео)Холера в Николаеве: отмечается рост заболеваемости кишечными инфекциями по всей областиПовлияли сериалы: почти половина родителей в Николаеве называют детей редкими именамиВ Николаеве выпускники попрощались со школой, сняв щемящее видео в знаковых местах городаВ Николаеве проходит сессия городского совета (трансляция)